证券代码：002572             证券简称：索菲亚           公告编号：2014-008



                         索菲亚家居股份有限公司

                    第二届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
通知于 2014 年 3 月 16 日以专人送达和电话通知的方式向各位监事发出，于 2014
年 3 月 26 日下午 4 点在广州市体育东路 108 号创展中心 9 楼 905 室以现场会议
方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事 3
人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：


    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司监事会 2013
年度工作报告的议案》。《监事会 2013 年度工作报告》详细内容请见巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2013 年度财务
决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的 2013 年度报告全文。本议案尚需提
交 2013 年度股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于<索菲亚家居股份有
限公司内部控制自我评价报告>的议案》。
    监事会对董事会关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认
为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并
结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内
部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2013 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2013 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：董事会编制的 2013
年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司
募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。
    具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居
股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司 2013 年度利润分
配及资本公积金转增股本的议案》。监事会发表核查意见如下：
    2013 年度分配预案采用现金分红方式，现金分红的比例为母公司 2013 年度
报表期末累计的未分配利润的 29.55%，符合公司所制定的《未来三年（2012-2014
年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于“若分红年度实现的可分
配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每
年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 20%”的现金分红
承诺。我们认为上述分配预案符合公司生产经营的实际情况，实施现金分红没有
影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，同意将本
预案提交公司股东大会进行审议。
    本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司 2013 年度报告全
文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司 2013 年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2013 年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于广州索菲亚家具制品
有限公司向 Establishments Sogal Fabrication 供应五金配件关联交易的议案》。
    监事为认为：公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决
策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股
东利益的情形。
    八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于本公司向杭州宁丽销
售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。
    监事为认为：公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决
策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股
东利益的情形。
    九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司及全资子公司广
州易福诺向封开县威利邦木业有限公司采购板材的议案》。
    监事为认为：公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决
策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股
东利益的情形。
    十、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于确认首期授予限制性
股票的激励对象第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
    监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司符合条件的 118 名激励对象解
锁资格合法有效，满足《索菲亚家居股份有限公司限制性激励计划（草案修订稿）》
（“《激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一
期解锁手续。
    详情请见巨潮资讯网公告的《关于首期授予限制性股票第一期解锁条件成就
的公告》。
    十一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于确认如何处理已死
亡的激励对象已获授的限制性股票的议案》。
    监事会认为：倪艳华先生解锁资格合法有效，满足《激励计划》设定的第一
个解锁期解锁条件，同意公司为其办理第一期解锁手续。对于倪艳华先生剩余未
解锁限制性股票，董事会考虑到倪艳华先生日常工作表现兢兢业业，认真负责，
出于对员工的人道主义关怀，决定由倪艳华先生财产继承人代为持有，按照《激
励计划》规定的程序进行，倪艳华先生个人绩效考核条件不再纳入剩余未解锁的
限制性股票的解锁条件的方案未有违反《激励计划》规定，亦在公司股东大会授
权范围内，故同意如上处理倪艳华先生剩余未解锁的限制性股票。
    十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与 SALM S.A.S
共同投资设立中外合资公司暨对外投资的议案》。
    监事会认为：公司本次与 SALM 合资设立中外合资公司经营厨柜项目，是
立足于公司长远战略规划。若本次投资项目成功实施，将使公司整体业务往更多
元方向发展，有利于增强公司的综合竞争力。本次项目与公司现有募集资金投资
项目的实施计划不相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，未有损害公司股
东的利益。故我们同意本项议案。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。
    十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司变更索菲亚
定制家居项目实施方案的议案》。
    监事会认为：公司与 SALM 公司的合资投资取得了进展，促使公司需要相
应调整现有生产布局。本次方案的调整，有利于优化原定生产布局，同时与公司
现有募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响募集资金项目的正常进
行，未有损害公司股东的利益。故我们同意本项议案。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。
    十四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于投资设立索菲亚家
居（湖北）有限公司建设华中生产基地的议案》。
    监事会认为：投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司（“湖北索菲亚”），是
为了满足公司定制衣柜及配套家具产品生产线以及厨柜业务快速扩张的步伐作
出的决定。由于公司与 SALM 在设立厨柜合资公司事宜达成了合意，公司原定
的工业布局亦需要相应调整。湖北索菲亚将负责华中生产基地实施，可以优化公
司目前的生产布局规划，若项目顺利实施，可以进一步满足厨柜、定制衣柜及其
配套产品未来的产能需要。本项目与公司现有募集资金投资项目的实施计划不相
抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，故我们同意本议案。


    特此公告。
                                     索菲亚家居股份有限公司监事会
                                          二 0 一四年三月二十八日