索菲亚家居股份有限公司

                        独立董事 2013 年度述职报告

                                （高振忠）

各位股东及股东代表：
      自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事，均严

格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和

公司章程、制度的规定，在 2013 年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建

立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠

实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意

见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担

保、内控评价、定期报告、股权激励、各项对外投资等重大事项发表独立意见，

切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2013 年度履职情

况报告如下：

      一、出席会议情况

      2013 年度公司共召开了 8 次董事会会议，股东大会 2 次。我亲自参会董事会

会议 8 次，并列席股东大会 2 次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列

明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提

交董事会审议的议案提出否决或异议。

      二、发表独立意见情况

 序号          日期和会议届次                  事项                  意见类型
                               对《索菲亚家居股份有限公司限制          同意
 1.
                               性股票激励计划（草案修订稿）》
          第二届董事会第七次会 （以下简称“《激励计划（草案修订
                               稿）”）及其摘要的补充独立意见
          议
 2.                             关于募投项目“定制衣柜技术升级改造     同意
                                项目”建设完成后节余资金转入超募资
序号        日期和会议届次                   事项                     意见类型
                              金账户的议案

3.                            《关于调整公司部分非独立董事薪酬的          同意
                              议案》和《关于调整公司部分高级管理
                              人员薪酬并确认增聘的高级管理人员薪
                              酬的议案》

4.     第二届董事会第八次会   关于向激励对象授予限制性股票的独立          同意
       议                     意见

5.                            关于控股股东及其他关联方占用公司资   无违规担保，无
                              金、公司对外担保情况的专项说明和独   控股股东及其他
                              立意见                               关联方占用资金
                                                                   情况

6.                            对《索菲亚家居股份有限公司内部控制          同意
                              自我评价报告》的独立意见
       第二届董事会第九次会
7.                            关于对公司续聘 2013 年度审计机构发          同意
       议
                              表的独立意见

8.                            关于公司 2012 年度利润分配及资本公          同意
                              积金转增股本的议案

9.                            关于公司 2013 年度日常关联交易计划          同意
                              的议案

10.                           关于华北生产基地一期投资计划的议案          同意

11.    第二届董事会第十次会   关于使用部分超募资金参与竞拍以获得          同意
       议                     国有土地使用权的独立意见

12.                           关于调整限制性股票预留部分数量以及          同意
                              确认获授激励对象名单的议案
       第二届董事会第十一次
13.                           关于回购注销已不符合激励条件激励对          同意
       会议
                              象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
                              案

14.                           控股股东及其他关联方占用公司资金和   无违规担保，无
                              公司对外担保情况的专项说明           控股股东及其他
       第二届董事会第十二次
                                                                   关联方占用资金
       会议
                                                                   情况

15.                           《关于增加日常经营关联交易主体的议    回避表决意见
 序号         日期和会议届次                      事项                意见类型
                                 案》的独立意见

 16.                             《关于信息系统技术升级改造项目调整     同意
                                 部分实施方式的议案》的独立意见

 17.                             《关于华东生产基地二期投资计划的议     同意
                                 案》和《关于华北生产基地二期投资计
          第二届董事会第十四次
                                 划的议案》
          会议
 18.                             关于索菲亚定制家居项目投资计划的议     同意
                                 案

   三、现场检查情况

   在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生

产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取

作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主

办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公

正地行使表决权。此外，还通过积极参加中国证监会举办的培训活动，学习相关

法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人

治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能

力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

   四、专业委员会工作情况

   我担任第二届董事会提名委员会召集人，并且兼任第二届董事会审计委员会

委员，2013年度履职情况如下：2013年度参加审计委员会会议多次，提名委员会

1次，对公司季度财务报表以及年报编纂，内部控制规范工作，会计师事务所的

选聘，董监高履职等方面发表了意见。

   五、其他事项

       在 2013 年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、

也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2014 年，本人将继续秉承诚
信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发

挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。



                               独立董事：高振忠

                               报告日期：2014 年 3 月 26 日