索菲亚家居股份有限公司

                         独立董事 2013 年度述职报告

                                   （葛芸）

各位股东及股东代表：
      自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事，均严

格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和

公司章程、制度的规定，在 2013 年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建

立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠

实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意

见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担

保、内控评价、定期报告、股权激励、各项对外投资等重大事项发表独立意见，

切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2013 年度履职情

况报告如下：

      一、     出席会议情况

      2013 年度，我应出席 8 次董事会会议，其中现场出席 5 次，通讯表决 3 次。

每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，并进行表决。凡需要经过

董事会决策的事情，公司都提前通知本人并提供了相关资料，让本人与其他董事

享有同等的知情权。本年度公司共召开的股东大会 2 次，我共列席了 2 次。2013

年度公司股东大会、董事会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和其他重

大事项履行了相关程序，合法有效。2013 年度，本人对公司董事会各项议案及

公司其他事项没有提出异议。

      二、     发表独立意见情况

 序号           日期和会议届次                  事项                 意见类型
                                  对《索菲亚家居股份有限公司限制       同意
 1.
             第二届董事会第七次会 性股票激励计划（草案修订稿）》
             议                   （以下简称“《激励计划（草案修订
                                  稿）”）及其摘要的补充独立意见
序号        日期和会议届次                   事项                     意见类型

2.                            关于募投项目“定制衣柜技术升级改造          同意
                              项目”建设完成后节余资金转入超募资
                              金账户的议案

3.                            《关于调整公司部分非独立董事薪酬的          同意
                              议案》和《关于调整公司部分高级管理
                              人员薪酬并确认增聘的高级管理人员薪
                              酬的议案》

4.     第二届董事会第八次会   关于向激励对象授予限制性股票的独立          同意
       议                     意见

5.                            关于控股股东及其他关联方占用公司资   无违规担保，无
                              金、公司对外担保情况的专项说明和独   控股股东及其他
                              立意见                               关联方占用资金
                                                                   情况

6.                            对《索菲亚家居股份有限公司内部控制          同意
                              自我评价报告》的独立意见
       第二届董事会第九次会
7.                            关于对公司续聘 2013 年度审计机构发          同意
       议
                              表的独立意见

8.                            关于公司 2012 年度利润分配及资本公          同意
                              积金转增股本的议案

9.                            关于公司 2013 年度日常关联交易计划          同意
                              的议案

10.                           关于华北生产基地一期投资计划的议案          同意

11.    第二届董事会第十次会   关于使用部分超募资金参与竞拍以获得          同意
       议                     国有土地使用权的独立意见

12.                           关于调整限制性股票预留部分数量以及          同意
                              确认获授激励对象名单的议案
       第二届董事会第十一次
13.                           关于回购注销已不符合激励条件激励对          同意
       会议
                              象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
                              案

14.                           控股股东及其他关联方占用公司资金和   无违规担保，无
       第二届董事会第十二次
                              公司对外担保情况的专项说明           控股股东及其他
       会议
                                                                   关联方占用资金
 序号         日期和会议届次                       事项                   意见类型
                                                                       情况

 15.                              《关于增加日常经营关联交易主体的议          同意
                                  案》的独立意见

 16.                              《关于信息系统技术升级改造项目调整          同意
                                  部分实施方式的议案》的独立意见

 17.                              《关于华东生产基地二期投资计划的议          同意
                                  案》和《关于华北生产基地二期投资计
           第二届董事会第十四次
                                  划的议案》
           会议
 18.                              关于索菲亚定制家居项目投资计划的议          同意
                                  案

   三、      现场检查情况

       在 2013 年期间我持续关注公司的生产经营情况，尤其是财务状况；不定期

与公司外部审计机构签字会计师进行电话沟通，并以电话、电子邮件以及现场会

议等方式了解公司财务状况，听取公司内审部负责人工作报告；与公司高级管理

人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态。

   四、      任职审计委员会的工作情况

       作为第二届董事会审计委员会召集人，2013 年度履职情况如下：

       2013 年度审计委员会会议召开了多次，分别对公司 2013 年内发布的各期定

期报告，会计师事务所的选聘，内审部内审工作报告、2014 年内审工作计划等

事宜发表了意见。在履行职责的过程中，我尤其注意切实从维护全体股东尤其是

中小股东利益的角度出发，对审议的公司重大事项提出意见和建议，推动公司治

理机制进一步完善。

   五、      保护投资者权益方面所做的工作

       （一）报告期内，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进

行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确和完整，保证广大

投资者和公众股东的合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的其他重要信息，
保持与公司董事会秘书、管理层的及时沟通，从各方面保护投资者利益。

    （二）勤勉履行职责，维护中小股东权益。报告期内，认真审阅了相关资料

和董事会议案材料，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司相关

账册、会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。

    （三）报告期内，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护

社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实

加强对公司和投资者利益的保护能力。

    六、其他事项

    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    未来我还将会继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、

谨慎、忠实、勤勉地履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。



                               独立董事：葛芸

                               报告日期：2014 年 3 月 26 日