索菲亚：关于2013年度股东大会决议的公告2014-04-19
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2014-023
索菲亚家居股份有限公司
关于2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间： 2014 年 4 月 18 日下午 2 点 30 分；
2、召开地点：广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11
楼 12 号会议室；
3、召开方式：现场表决。
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长江淦钧先生；
6、股权登记日：2014 年 4 月 14 日；
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司
章程》等法律法规及规范性文件要求。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表人
共 22 人出席会议，代表股份 357,359,669 股，占公司股份总额的 81.04 %。公司
部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于 2014 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第
十五次会议决议公告》（公告编号：2014-007）和《第二届监事会第十五次会议
决议公告》（公告编号：2014-008）。本次会议逐项审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 357,359,669 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。
（二）审议通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 357,359,669 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。
（三）审议通过了《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 357,359,669 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。
（四）审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的
议案》。
表决结果：同意 357,359,669 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。
（五）审议通过了《关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意 357,359,669 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。
（六）审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 357,359,669 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，
聘期为一年。
（七）审议通过了《关于修订<索菲亚家居股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意 357,359,669 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。
（八）审议通过了《关于公司与 SALM S.A.S 共同投资设立中外合资公司暨
对外投资的议案》。
表决结果：同意 357,359,669 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。
（九）审议通过了《关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案》。
表决结果：同意 357,359,669 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。
（十）审议通过了《关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生
产基地的议案》。
表决结果：同意 357,359,669 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。
公司独立董事葛芸代表全体独立董事向全体股东作了 2013 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所律师邓传远律师、赵剑发律师出席了本次股东大会
并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
