证券代码：002572           证券简称：索菲亚          公告编号：2014-036



                         索菲亚家居股份有限公司

         关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    因为人员扩张以及办公地理位置选址需要，公司全资子公司广州市宁基贸
易有限公司将租用实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先
生共同所有的一处房产作为办公场所。本项交易构成了关联交易。公司独立董
事发表了事前认可意见，另公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于公司
全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，关联董事江淦钧先生、
柯建生先生和潘雯姗女士回避了表决，其他非关联董事以6票同意，0票反对，0
票弃权通过了本次议案。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本项关联交易尚需获得股东大会的批准。
    二、关联主体介绍
    （一）江淦钧先生
    目前担任公司董事长、法定代表人职务，截至2014年6月30日持有公司11,200
万股，为公司控股股东及实际控制人，与柯建生先生为一致行动人。
    （二）柯建生先生
    目前担任公司总经理职务，截至2014年6月30日持有公司11,200万股，为公
司控股股东及实际控制人，与江淦钧先生为一致行动人。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的为江淦钧先生和柯建生先生共同所有的房产，具体信息
如下：
    （一）租赁物地址：广州天河区天河路228号之一701单元（电梯层801单元）
（以下称租赁标的）
    （二）面积：506.2101平方米
    （三）租赁期限：2014年6月1日至2019年5月31日（其中2014年6月1日至2014
年7月31日为免租期）
    （四）租金：每月70869元（含税）
    租赁标的所在的广晟大厦建成于2005年6月，是正佳广场的东塔楼，连接正
佳广场主体，是天河区商区甲级写字楼，位于广州天河体育中心核心商圈，地
铁上盖，BRT沿线，交通便利且周边配套成熟，但租金相对于旁边的创展中心、
维多利大厦、万菱汇、粤海天河城大厦便宜。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易出租期为5年，出租价格为139元/平方米月，低于周边同档次
写字楼出租价格，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
    五、关联交易的目的和对公司影响
    随着公司业务的增长，广州市宁基贸易有限公司人员亦随之扩张。由于人
员扩容，需要扩大办公场地。向公司控股股东租赁写字楼，可以满足本身办公
需要，提供运行效率。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公
司法》等相关法律、法规的规定，没有损害公司和全体股东的利益。
    六、当年年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总净额
    除本次披露的关联交易外，当年年初至披露日，公司与公司控股股东以及
一致行动人江淦钧先生、柯建生先生无其他关联交易。
    七、专项意见
    （一）公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司
租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司向公司控股股
东及实际控制人租赁房产。
    （二）公司独立董事葛芸女士、高振忠先生和李非先生发表独立意见如下：
    本次关联交易得到了我们的事前认可，我们同意将本议案提交公司董事会
审议。公司全资子公司因为人员扩张需扩容办公场所之缘故，租赁控股股东房
产，是为了满足自身办公需要，提供运行效率之目的而实施。我们查询了有关
房地产中介于网络上公布的同等等级写字楼租赁价格，同时问询了公司业务部
门，了解公司目前所租赁的写字楼租金水平，本次租赁控股股东房产的租赁价
格公允，没有形成对控股股东利益倾斜的情况，不存在损害公司及其他股东利
益。故我们同意本项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
    八、备查文件
   1、第二届董事会第十七次会议决议；
   2、第二届监事会第十七次会议决议；
   3、独立董事《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。
                                    索菲亚家居股份有限公司董事会
                                           二 0 一四年八月十二日