证券代码：002572            证券简称：索菲亚           公告编号：2014-033



                         索菲亚家居股份有限公司

                    第二届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月7日以电
子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第十七次会
议的通知，于2014年8月11日下午两点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼
本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生
召集，由江淦钧先生指定的董事柯建生先生主持。会议应到董事9人，实到董事
9人（其中江淦钧先生、蔡明泼先生和高振忠先生以通讯方式参加；Dominique
ENGASSER先生委托陈明先生代为出席本次会议）。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公
司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司2014年半年度报告全文及摘要
请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
    二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2014
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，详情请见刊登于巨
潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    三、董事会审议了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交
易的议案》，关联董事江淦钧先生、柯建生先生和潘雯姗女士回避表决，其余非
关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了本议案。本议
案详情请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东
房产暨关联交易的公告》（公告编号：2014-036）。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于终止信
息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意终止信息系统技术升级改造项目部分实施内容，并将剩余募集资金
588.24万元（不包括银行未计利息，以最终结转的金额为准）永久补充流动资金。
本议案具体详情请见《关于终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将
剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-037）。本项议案尚需
提交公司股东大会审议批准。
    五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用剩
余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将截至2014年7月31日公司超募资
金账户尚未有明确使用用途的资金余额12,245.28万元（未含公司控股子公司司
米厨柜有限公司应退还的多余投资款29.08万元以及剩余募集资金银行应收利息
约209.48万元，最终以注销超募账户结转金额为准）永久补充流动资金。划转完
成后，对超募资金专户进行销户处理。本议案具体详情请见同日刊登于巨潮资
讯网的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2014-038）。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于制订<
索菲亚家居股份有限公司投资者投诉管理制度>的议案》。《索菲亚家居股份有限
公司投资者投诉管理制度》全文请见同日刊登于巨潮资讯网的公告。
    七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用自
有资金购买保本型银行理财产品的议案》。同意公司及纳入公司合并报表范围的
子公司合计使用不超过5亿元的自有资金购买保本型银行理财产品（资金可以滚
动使用），投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效，授权经营
管理层具体实施批准额度及要求范围内的保本型银行理财产品的投资事宜，同
时授权董事长签署相关业务合同及其他相关文件。议案详情请见同日刊登于巨
潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：
2014-039）。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2014
年第二次临时股东大会通知的议案》，具体请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于
召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-041）。
    特此公告。
                                     索菲亚家居股份有限公司董事会
                                            二 0 一四年八月十二日