证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2014-040



                         索菲亚家居股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
通知于 2014 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件的方式向各位监事发出，于 2014
年 8 月 11 日下午三点在广州市体育东路 108 号创展中心 9 楼 905 室以现场会议
结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应
到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下
决议：


    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于审议公司 2014 年半
年度报告全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2014 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2014 年半年度报告全文》及其摘要具体内容请详见巨潮资讯网。
    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2014 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会发表核查意见如下：
    董事会编制的 2014 年上半年《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定，如实反映了公司募集资金 2014 年上半年实际存放与使用情况。
    具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居
股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司全资子公司租
赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》。监事会发表核查意见如下：
    公司全资子公司广州市宁基贸易有限公司（“宁基贸易”）租赁房产原因在于
人员扩张，需扩大办公场地。公司控股股东、实际控制人和一致行动人江淦钧先
生、柯建生先生提供的租赁标的，既可以满足宁基贸易的办公需要，租赁价格亦
低于同地区同等级写字楼，体现了股东对公司的支持。本次关联交易遵循公平、
公正、公开的原则，没有形成对控股股东利益的倾斜，亦没有损害公司和公司股
东的利益。故我们同意本项议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于终止信息系统技术
升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事
会认为：该项目拟定的共四期建设计划已经完成了前三期，为公司信息化建设工
作打下了基础，实施以来亦辅助了公司解决了定制产品工业规模化生产面临的部
分产能瓶颈问题。由于公司自上市以来陆续开展了各地分加工中心的建设，并开
始实施“定制家索菲亚”战略，开展国内橱柜业务，目前公司的规模已远超过
拟定原计划时的公司规模，终止实施“信息系统技术升级改造项目”第四期，是
由于公司实际情况发生了变化，原定的服务商、实施计划已不满足目前需要，另
筹备新的实施计划亦需要时间，终止实施信息系统技术升级改造项目剩余实施内
容并将剩余募集资金永久性补充流动资金，不影响现有募集资金项目的实施，亦
符合提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化目的，没有损害公司和股东的
利益。故我们同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于使用剩余超募资金
永久补充流动资金的议案》。监事会认为：使用剩余超募资金永久补充流动资金，
可以满足对营运资金的需求，提高募资资金使用效率，有效节省开支，且没有影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。故我们同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于使用自有资金购买
保本型银行理财产品的议案》。本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品，目
的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为
前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利
益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提
交公司股东大会审议批准。


    特此公告。
                                    索菲亚家居股份有限公司监事会
                                         二 0 一四年八月十二日