证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2015-003



                         索菲亚家居股份有限公司

                   第二届监事会第十九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议
通知于 2015 年 1 月 4 日以专人送达、电话通知和电子邮件的方式向各位监事发
出，于 2015 年 1 月 7 日上午十一点在广州市体育东路 108 号创展中心 9 楼 905
室以现场会议加通讯方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。
本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，
形成如下决议：


    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司对武汉舒适易佰
科技有限公司增资参股暨对外投资的议案》。
    监事会认为本次增资参股是公司践行大家居战略的重要举措。所使用的参股
资金 3000 万元来源自公司自有资金，审批权限亦在公司董事会权限内，不会对
现行募投项目的实施造成影响，亦没有发现损害公司和股东利益的情形。故我们
同意本议案。
    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于补选公司监事的议案》。
    同意提名沈肇章先生为非职工代表监事候选人，提请公司股东大会按照法定
程序进行监事补选。补选监事的任期自股东大会选举之日起直至第二届监事会任
期届满之日，任职期间发放津贴的标准与公司原第二届监事会非职工代表监事津
贴标准（即每年 6 万元）一致，按季发放。上述非职工代表监事候选人简历请见
附件。
    公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                       索菲亚家居股份有限公司监事会
                                           二 0 一五年一月八日


    附件：监事候选人简历
    沈肇章先生，1964 年生，财政学专业博士研究生。1984 年毕业于厦门大学
财政金融专业，1984 年至今任职于暨南大学，2008 年毕业于暨南大学财政学博
士研究生专业，2009 年被评定为教授职称，现任暨南大学经济学院财税系主任。
先后荣获暨南大学本科“十佳授课教师”、“广东省哲学社会科学优秀成果三等
奖”、“暨南大学优秀共产党员”、“暨南大学本科教学校长奖”。2014 年 11
月参加深圳证券交易所上市公司独立董事培训班获独立董事资格证。沈肇章先生
从事税务教学研究三十来年，多次公开发表著作和论文，主要有：《基于企业避
税行为分析的反避税策略研究》（中国财政经济出版社）、《税收策划与企业财
务管理》（暨南大学出版社）、《关税理论与实务》（暨南大学出版社）、《国
际税收》（暨南大学出版社）、《税收概论》（暨南大学出版社）。沈肇章先生
未持有上市公司股份和未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，
也不存在《公司法》第 147 条规定的情形。