索菲亚家居股份有限公司

                         独立董事 2014 年度述职报告

                                   （葛芸）

各位股东及股东代表：
      自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事，均严

格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和

公司章程、制度的规定，在 2014 年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建

立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠

实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意

见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担

保、内控评价、定期报告、股权激励、各项对外投资等重大事项发表独立意见，

切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2014 年度履职情

况报告如下：

      一、     出席会议情况

      2014 年度，我应出席 4 次董事会会议，实际出席会议 4 次。每次董事会会

议召开，我均认真审议会议所列明事项，并进行表决。凡需要经过董事会决策的

事情，公司都提前通知本人并提供了相关资料，让本人与其他董事享有同等的知

情权。本年度公司共召开的股东大会 3 次，我共列席了 2 次。2014 年度公司股

东大会、董事会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和其他重大事项履行

了相关程序，合法有效。2014 年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事

项没有提出异议。

      二、     发表独立意见情况

 序号           日期和会议届次                 事项                  意见类型
                                  关于控股股东及其他关联方占用公 无违规担保，无
 1.
             第二届董事会第十五次 司资金、公司对外担保情况的专项
                                                                 控股股东及其他
             会议                 说明和独立意见
                                                                  关联方占用资金
序号      日期和会议届次                       事项                        意见类型
                                                                        情况

2.                            索菲亚家居股份有限公司内部控制自我               同意
                              评价报告

3.                            关于对公司续聘 2014 年度审计机构发               同意
                              表的独立意见

4.                            关于公司 2013 年度利润分配及资本公               同意
                              积金转增股本的议案

5.                            关于广州索菲亚家具制品有限公司向                 同意
                              Establishments Sogal Fabrication 供应五
                              金配件关联交易的议案

6.                            关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及               同意
                              其配套定制家具产品的议案

7.                            关于公司及全资子公司广州易福诺向封               同意
                              开县威利邦木业有限公司采购板材的议
                              案

8.                            关于确认首期授予限制性股票的激励对               同意
                              象第一个解锁期解锁条件成就的议案

9.                            关于确认如何处理已死亡的激励对象已               同意
                              获授的限制性股票的议案

10.                           关于公司与 SALM S.A.S 共同投资设立               同意
                              中外合资公司暨对外投资的议案

11.                           关于公司变更索菲亚定制家居项目实施               同意
                              方案的议案

12.                           关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限               同意
                              公司建设华中生产基地的议案

13.                           控股股东及其他关联方占用公司资金和        无违规担保，无
                              公司对外担保情况的专项说明                控股股东及其他
                                                                        关联方占用资金
       第二届董事会第十七次                                             情况

14.    会议                   关于公司全资子公司租赁公司控股股东               同意
                              房产暨关联交易的独立意见

15.                           关于终止信息系统技术升级改造项目剩               同意
                              余实施内容并将剩余募集资金永久补充
 序号         日期和会议届次                       事项                意见类型
                                  流动资金的议案
                                  关于使用剩余超募资金永久补充流         同意
 16.
                                  动资金的议案
 17.                              关于使用自有资金购买保本型银行理财     同意
                                  产品的议案

 18.       第二届董事会第十八次   关于华中生产基地一期投资计划的独立     同意
           会议                   董事意见

   三、      现场检查情况

       在 2014 年期间我持续关注公司的生产经营情况，尤其是财务状况；不定期

以电话、电子邮件以及现场会议等方式了解公司财务状况，听取公司内审部负责

人工作报告；与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展

情况，掌握公司经营动态。

   四、      任职审计委员会的工作情况

       作为第二届董事会审计委员会召集人，2014 年度履职情况如下：

       2014 年度审计委员会会议召开了多次，分别对公司 2014 年内发布的各期定

期报告，会计师事务所的选聘，内审部内审工作报告等事宜发表了意见。在履行

职责的过程中，我尤其注意切实从维护全体股东尤其是中小股东利益的角度出发，

对审议的公司重大事项提出意见和建议，推动公司治理机制进一步完善。

   五、      保护投资者权益方面所做的工作

       （一）报告期内，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进

行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确和完整，保证广大

投资者和公众股东的合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的其他重要信息，

保持与公司董事会秘书、管理层的及时沟通，从各方面保护投资者利益。

       （二）勤勉履行职责，维护中小股东权益。报告期内，认真审阅了相关资料

和董事会议案材料，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司相关

账册、会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
    （三）报告期内，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护

社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实

加强对公司和投资者利益的保护能力。

    六、其他事项

    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    此外，我本人由于个人原因，已于2014年下半年向公司辞去独立董事以及担

任的其他董事会专业委员会职务。藉此感谢各位股东对我的信任，预祝索菲亚未

来更好！

                               独立董事：葛芸

                               报告日期：2015 年 3   月 24 日