证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-049
索菲亚家居股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 7 月 13 日下午 3 点；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 7 月 13 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 7 月 12 日
下午 15:00 至 2015 年 7 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11
楼 12 号会议室；
3、召开方式：现场表决以及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长江淦钧先生；
6、股权登记日：2015 年 7 月 6 日；
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司
章程》等法律法规及规范性文件要求。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表人共 68 人，代表公司股份 308,587,598 股，占公司股份总数的
69.98%。其中：
（1）现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共 2 名，代表股份 224,000,000 股，占公司股本
总数 440,990,000 股的 50.79 %。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记
名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。
（2）网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东 66 人，代表股份 84,587,598 股，
占上市公司总股份的 19.18％。
公司部分董事、高级管理人员、监事、董事候选人、独立董事候选人、监事
候选人和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于 2015 年 6 月 27 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第二届董事
会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2015-036）和《第二届监事会第二十
二次会议决议公告》（公告编号：2015-038）。
本次会议逐项审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司 2015 年度员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》。
参与本次股东大会的关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避表决本议案。其
他非关联股东参加表决，表决结果如下：
表决结果：同意 84,587,598 股，同意票占参与本次股东大会的非关联股东所
持股份总数的 100%，反对 0 股，反对票占参与本次股东大会的非关联股东所持
股份总数的 0%，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 84,587,598 股，同意票占参与
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 100%，反对 0 股，反对票占参与本
次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0%，弃权 0 股。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理索菲亚家居股份有限
公司 2015 年度员工持股计划的议案》。
参与本次股东大会的关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避表决本议案。其
他非关联股东参加表决，表决结果如下：
表决结果：同意 84,587,598 股，同意票占参与本次股东大会的非关联股东所
持股份总数的 100%，反对 0 股，反对票占参与本次股东大会的非关联股东所持
股份总数的 0%，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 84,587,598
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 100%，反对 0 股，
反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0%，弃权 0 股。
（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 308,587,598 股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股
份总数的 100%，反对 0 股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0%，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 84,587,598
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 100%，反对 0 股，
反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0%，弃权 0 股。
（四）《公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累计投票方式选举江淦钧先生、柯建生先生、王飚先生、潘
雯姗女士、谭跃先生、郑敏先生和谢康先生为公司第三届董事会成员，其中，谭
跃先生、郑敏先生和谢康先生为独立董事。以上人员自股东大会选举之日起，任
期三年。具体表决情况如下：
出席会议的有表决权股份总数为 308,587,598 股，其中：
江淦钧先生得同意票数为 290,729,860 万股，占出席会议现场投票及网络投
票的所有股东所持表决权的 94.21%；其中出席本次股东大会的中小投资者对本
议案的表决情况：同意 66,729,860 股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者
所持股份总数的 78.89%。
柯建生先生得同意票数为 290,729,860 万股，占出席会议现场投票及网络投
票的所有股东所持表决权的 94.21%；其中出席本次股东大会的中小投资者对本
议案的表决情况：同意 66,729,860 股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者
所持股份总数的 78.89%。
王飚先生得同意票数为 290,729,860 万股，占出席会议现场投票及网络投票
的所有股东所持表决权的 94.21%；其中出席本次股东大会的中小投资者对本议
案的表决情况：同意 66,729,860 股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所
持股份总数的 78.89%。
潘雯姗女士得同意票数为 290,729,860 万股，占出席会议现场投票及网络投
票的所有股东所持表决权的 94.21%；其中出席本次股东大会的中小投资者对本
议案的表决情况：同意 66,729,860 股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者
所持股份总数的 78.89%。
谭跃先生得同意票数为 290,729,860 万股，占出席会议现场投票及网络投票
的所有股东所持表决权的 94.21%；其中出席本次股东大会的中小投资者对本议
案的表决情况：同意 66,729,860 股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所
持股份总数的 78.89%。
郑敏先生得同意票数为 290,729,860 万股，占出席会议现场投票及网络投票
的所有股东所持表决权的 94.21%；其中出席本次股东大会的中小投资者对本议
案的表决情况：同意 66,729,860 股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所
持股份总数的 78.89%。
谢康先生得同意票数为 290,729,860 万股，占出席会议现场投票及网络投票
的所有股东所持表决权的 94.21%；其中出席本次股东大会的中小投资者对本议
案的表决情况：同意 66,729,860 股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所
持股份总数的 78.89%。
上述人员不存在《公司法》规定的不能担任董事职务的情况，简历情况请见
2015 年 6 月 27 日在巨潮资讯网公告的《第二届董事会第二十二次会议决议公
告》。
（五）《公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累计投票方式选举毛骏飙先生、沈肇章为公司第三届监事会
非职工代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事王玉娟女士共同组成公司
第三届监事会，任期三年。具体表决情况如下：
出席会议的有表决权股份总数为 308,587,598 股，其中：
毛骏飙先生得同意票数为 290,729,860 万股，占出席会议现场投票及网络投
票的所有股东所持表决权的 94.21%；其中出席本次股东大会的中小投资者对本
议案的表决情况：同意 66,729,860 股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者
所持股份总数的 78.89%。
沈肇章先生得同意票数为 290,729,860 万股，占出席会议现场投票及网络投
票的所有股东所持表决权的 94.21%；其中出席本次股东大会的中小投资者对本
议案的表决情况：同意 66,729,860 股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者
所持股份总数的 78.89%。
上述人员不存在《公司法》规定的不能担任监事职务的情况，简历情况请见
2015 年 6 月 27 日在巨潮资讯网公告的《第二届监事会第二十二次会议决议公
告》。
（六）审议通过了《关于修订<索菲亚家居股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
表决结果：同意 308,587,598 股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股
份总数的 100%，反对 0 股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0%，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 84,587,598
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 100%，反对 0 股，
反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0%，弃权 0 股。
（七）审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 308,587,598 股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股
份总数的 100%，反对 0 股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0%，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 84,587,598
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 100%，反对 0 股，
反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0%，弃权 0 股。
（八）审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 308,587,598 股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股
份总数的 100%，反对 0 股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0%，弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 84,587,598
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 100%，反对 0 股，
反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0%，弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所律师邓传远律师、赵剑发律师出席了本次股东大会
并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
