证券代码：002572            证券简称：索菲亚          公告编号：2015-068



                          索菲亚家居股份有限公司

                     第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月17日以
电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第三次会
议的通知，于2015年10月21日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9
楼本公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主
持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司
章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公
司2015年第三季度报告的议案》。公司2015年第三季度报告全文及正文请见巨潮
资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
    二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于延展使
用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。同意公司及纳入合并报
表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银
行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自2015年第三次临时股东大会批准之
日起算，至2016年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准，股东大会召开时间另行通知。
    详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于延展使用自有资金购买保本型银行理
财产品投资期限的公告》（公告编号：2015-071）。
    三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股
子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》。同意为司米厨柜有限公司向其所选
定银行（一家或多家）申请的不超过人民币11,220万元综合授信提供连带责任担
保，期限一年。详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于向控股子公司司米厨柜有
限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-072）。
    四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改公
司经营范围并修订公司章程的议案》。
    1、同意将公司经营范围修改为“木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家
具制造；塑料家具制造；其他家具制造；销售本公司生产的产品（国家法律法
规禁止经营的项目除外；厨房设备及厨房用品批发；商品批发贸易（许可审批
类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；百货零售；互
联网商品销售（许可审批类商品除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方
可经营）；家具批发；家具设计服务；家具安装；室内装饰、装修；家具和相关
物品修理；家具零售；家居饰品批发；软件开发；软件批发；信息系统集成服
务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。（以工商行
政管理局核准为准）”；
    2、同意修订公司《章程》第十四条（请见附件《索菲亚家居股份有限公司
章程修正条款对照表》），其余条款保持不变。修订后的《章程》全文见同日刊
登在巨潮资讯网上的《索菲亚家居股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于以自有
资金出资认购IDG宏流1期基金相应份额的议案》。同意以自有资金4990万元首次
出资认购IDG宏流1期基金相应份额，成为IDG宏流1期基金的基金份额持有人。
详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于公司以自有资金设立投资公司及认购IDG宏
流1期基金相应份额暨对外投资的公告》（公告编号：2015-073）。
    六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用自
有资金设立投资公司的议案》。同意使用自有资金3亿元在深圳前海设立负责公
司主营业务、产业链延伸（包括产品延伸或技术延伸）相关项目股权投资以及
其他非主业投资（包括风险投资）的投资公司（企业名称待定，具体以工商管
理部门核准的名称为准，以下简称“投资公司”）。其中公司可以采取分期出资
的方式，每次出资具体数额视投资公司投资项目进展情况分期投入。
    详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于公司以自有资金设立投资公司的公告》
（公告编号：2015-074）。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时
间另行通知。


    特此公告。
                                  索菲亚家居股份有限公司董事会
                                   二 0 一五年十月二十二日


   附件：《章程修正条款对照表》
附件：

                  索菲亚家居股份有限公司章程修正条款对照表


条目       原文                            修订后

第十四条   经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：木
           加工厨房设备、家具、纺织品和 质家具制造；竹、藤家具制造；金
           家居用品，销售本公司产品；批 属家具制造；塑料家具制造；其他
           发、零售（店铺另行报批）百货； 家具制造；销售本公司生产的产品
           室内装修工程设计与安装（涉及 （国家法律法规禁止经营的项目
           配额许可证管理、专项规定管理 除外；厨房设备及厨房用品批发；
           的商品按国家有关规定办理）。    商品批发贸易（许可审批类商品除
                                           外）；货物进出口（专营专控商品
                                           除外）；技术进出口；百货零售；
                                           互联网商品销售（许可审批类商品
                                           除外；涉及许可经营的产品需取得
                                           许可证后方可经营）；家具批发；
                                           家具设计服务；家具安装；室内装
                                           饰、装修；家具和相关物品修理；
                                           家具零售；家居饰品批发；软件开
                                           发；软件批发；信息系统集成服务；
                                           计算机房维护服务；信息技术咨询
                                           服务；数据处理和存储服务。（以
                                           工商行政管理局核准为准）
    （以下无正文）