证券代码：002572            证券简称：索菲亚             公告编号：2015-075



                          索菲亚家居股份有限公司

                     第三届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通
知于 2015 年 10 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，
于 2015 年 10 月 21 日上午 11 点在广州市体育东路 108 号创展中心 9 楼 905 室以
现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议
应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下
决议：
    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于审议公司 2015 年第
三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2015 年第三季度报告正文及全文具体内容请详见巨潮资讯网。
    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于延展使用自有资金
购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。监事会发表核查意见如下：本次使
用闲置自有资金购买保本型理财产品，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该
工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进
行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于向控股子公司司米
厨柜有限公司提供担保的议案》。监事会发表核查意见如下：公司控股子公司司
米厨柜有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流资金需求。公司
为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的
经营融资需求，提高其融资能力。另查明该子公司的另一控股股东 SALM S.A.S
亦按照其持有司米厨柜有限公司股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例
的综合授信连带责任担保。本次两位股东向司米厨柜有限公司提供担保公平、对
等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。本次对
外担保的审议程序符合有关法律法规及公司章程及内控制度。故我们同意本次议
案。
       四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于以自有资金出资认
购 IDG 宏流 1 期基金相应份额的议案》。监事会发表核查意见如下：
       公司使用自有资金认购 IDG 宏流 1 期基金进行风险投资，以不会影响公司正
常生产经营及主营业务发展为大前提，有利于提升公司资金使用效率及资金收益
水平。经核查，公司已经建立健全了《风险投资管理制度》，明确了投资决策流
程、审批权限、信息披露等内容。本事项在公司董事会审批权限内，决策程序合
法合规。故我们同意本议案内容。
       五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于使用自有资金设立
投资公司的议案》。监事会发表核查意见如下：
       公司筹建投资公司目的在于为大家居战略的践行培育更多优质平台，其良性
运作将有利于推进公司战略的实施，并带动现有主营业务进一步发展，符合股东
的利益，故我们同意本议案。
       特此公告。
                                        索菲亚家居股份有限公司监事会
                                             二 0 一五年十月二十二日