证券代码：002572            证券简称：索菲亚                 公告编号：2015-085




                       索菲亚家居股份有限公司
           关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示
                          及相关防范措施的公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了

关于公司本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。根据《国务

院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发

[2013]110 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行

了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期收益的风险及公司拟采取的措施提示如下：

    一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

    （一）主要假设

    1、2014 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 32,689.65 万元，假设一：

2015 年度、2016 年度归属于母公司所有者的净利润未发生增长，与 2014 年度保持一致，

均为 32,689.65 万元，假设二：2015 年度、2016 年度归属于母公司所有者的净利润相比

2014 年每年按 35%的增长率增长，增长后分别为 44,131.03 万元、59,576.88 万元。

    该假设分析及本公告中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈

利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承

担赔偿责任。

    2、本次非公开发行预计于 2016 年 3 月底完成，该完成时间仅为估计。

    3、本次非公开发行预计募集资金 110,000 万元（含发行费用）。

    4、本次预计发行数量为 31,258,880 股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数

量为准。

    5、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
     费用、投资收益）等的影响。

         6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资

     产的影响。

         （二）对公司主要财务指标的影响

         基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：

                                          2014-12-31 2015-12-31
                                                                      2016-12-31 或 2016 年度
                                          或 2014 年度 或 2015 年度
                  项目
                                                                    未考虑本次 考虑本次非
                                            相关指标     相关指标
                                                                    非公开发行 公开发行
非公开发行（万股）                                                                3,125.8880
总股本（万股）                               44,099.00  44,097.80 44,097.80 47,223.6880
假设一：2015 年度、2016 年度归属于母公司所有者的净利润相比 2014 年未发生增长
归属于上市公司股东的净利润（万元）           32,689.65  32,689.65 32,689.65         32,689.65
期末归属于上市公司股东的净资产（万元）      194,117.97 226,807.62 259,497.26      369,497.26
每股净资产（元/股）                               4.40        5.14         5.88          7.82
基本每股收益（元/股）                             0.74        0.74         0.74          0.70
加权平均净资产收益率                            18.20%      15.53%       13.44%        10.04%
假设二：2015 年度、2016 年度归属于母公司所有者的净利润相比 2014 年每年按 35%的增长率增长
归属于上市公司股东的净利润（万元）           32,689.65  44,131.03 59,576.88         59,576.88
期末归属于上市公司股东的净资产（万元）      194,117.97 238,248.99 297,825.88      407,825.88
每股净资产（元/股）                               4.40        5.40         6.75          8.64
基本每股收益（元/股）                             0.74        1.00         1.35          1.28
加权平均净资产收益率                            18.20%      20.41%       22.23%        17.00%

     二、本次非公开发行股票摊薄即期收益风险的特别提示

         公司拟将本次发行募集资金用于索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项

     目、信息系统升级改造项目、生产基地智能化改造升级项目和华中生产基地（一期）建设

     项目。募集资金使用计划已经过公司管理层的详细论证，符合公司的发展战略，有利于提

     高公司的盈利能力和竞争力。但由于募集资金从投入使用到产生回报需要一定周期，在公

     司股本和净资产均增加的情况下，每股收益和净资产收益率等指标在短期内将出现一定幅

     度的下降。

         三、公司应对本次非公开发行摊薄即期收益采取的措施

         为降低本次非公开发行对公司即期收益的影响，公司拟通过加强募集资金管理、进一

     步完善现金分红政策等措施，降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用。
    （一）加强募集资金管理

    公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了

《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理

和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次非公开发行募

集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于

前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资

金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

    （二）实施战略升级，提高公司市场竞争力和持续盈利能力

    目前，公司以定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售为主导业务，为了进行

战略升级，根据国家相关产业政策和国内外市场发展趋势，公司将积极实施互联网和智能

制造转型的发展战略，提高公司的市场竞争力和持续盈利能力。

    一是在主营业务和产品结构方面，围绕现有产品和客户，专注于定制家居领域的业务

拓展，为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务；二是在销售渠道方面，通过构建集

消费者、家居设计师和商家一体的开放式 3D 协同平台，实现公司 O2O 营销模式的创新；

三是在信息系统方面，全面提升信息系统的数据分析和处理能力，满足公司向互联网和大

家居方向发展的业务需求，实现数字化生态系统平台与内部产业供应链平台的无缝对接；

四是在生产制造方面，通过对生产基地进行智能化改造升级和新建生产基地，不断提升公

司生产基地的智能化水平，促进产业升级，完善公司的产能布局，构建“智造”产业供应

链平台。

    （三）进一步完善并严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

    2015 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<索菲亚家

居股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》，并经 2015 年 4 月 24

日召开的年度股东大会审议通过，该规划明确了公司 2015 年度至 2017 年度分红回报的具

体规划。

     2015 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<索菲亚
家居股份有限公司章程>的议案》，并经 2015 年 4 月 24 日召开的年度股东大会审议通过，

对公司章程中关于利润分配的章节进行了修订，细化了公司的利润分配原则，决策程序和

机制、分配的条件和比例，强调了现金分红的优先性，进一步完善公司的利润分配政策。

    公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，充分听取投资者（特别是中小投

资者）和独立董事的意见，有利于公司长远、可持续发展的利润分配，充分维护公司股东

依法享有投资收益的权利，符合国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件的要求。

    2012-2014 年度，公司进行了连续、稳定的现金股利分配，最近三年现金分红分别为

7,695.10 万元、11,024.75 万元和 15,434.65 万元，占当年合并报表中归属于上市公司股

东净利润的比例分别为 44.43%、45.03%和 47.22%。最近三年累计现金分红金额占最近三

年年均可分配利润的比例达到 137.54%。公司未来将进一步推动对股东的利润分配，努力

提升对股东的回报。

     特此公告。



                                               索菲亚家居股份有限公司董事会

                                                     二零一五年十一月十二日