证券代码：002572           证券简称：索菲亚             公告编号：2015-086



                         索菲亚家居股份有限公司

                    第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月14日以
电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第五次会
议的通知，于2015年11月17日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9
楼本公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主
持。会议应到董事7人，实到董事7人（其中王飚先生因公出差，委托潘雯姗女
士出席会议）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法
有效。经与会董事审议，通过如下决议：
    以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司与上海
明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的议案》。具体内容请见同日刊
登在巨潮资讯网的《关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对
外投资的公告》（公告编号：2015-087）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                         索菲亚家居股份有限公司董事会
                                          二 0 一五年十一月十八日