证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-089
索菲亚家居股份有限公司
关于2015年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 11 月 30 日下午 3 点 30 分；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 11 月 30 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 29
日下午 15:00 至 2015 年 11 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11
楼 12 号会议室；
3、召开方式：现场表决以及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长江淦钧先生；
6、股权登记日：2015 年 11 月 25 日；
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司
章程》等法律法规及规范性文件要求。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表人共 67 人，代表公司股份 238,523,670 股，占公司股份总数的
54.0897%。其中：
（1）现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共 13 名，代表股份 206,028,167 股，占公司股本
总数 440,978,000 股的 46.7207 %。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以
记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。
（2）网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东 54 人，代表股份 32,495,503 股，
占上市公司总股份的 7.3690％。
公司部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司分别于 2015 年 10 月 22 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第三届
董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-068）、《第三届董事会第四次会
议决议公告（公告编号：2015-080）和《第三届董事会第五次会议决议公告》（公
告编号：2015-086）。
本次会议逐项审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股
东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股
东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次
股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
（二）审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限
的议案》。
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
（三）审议通过了《关于使用自有资金设立投资公司的议案》。
表决结果：同意233,736,758 股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的97.9931 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003 %，弃权4,786,212股，弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
2.0066%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意33,174,758
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的87.3901%，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018 %，弃权4，
783，212 股，弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的12.6080%。
（四）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
（五）审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》下述子议案：
5.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
5.2 发行价格和定价原则
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
5.3 发行对象
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
5.4发行数量
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
5.5发行股份的限售期
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
5.6公司滚存利润分配安排
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788%，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
5.7 拟上市的证券交易所
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
5.8 本次非公开发行募集资金用途及金额
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
5.9 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
（六）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议
案》。
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788%，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
（八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具
体事宜的议案》。
表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700
股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800
股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。
（十）审议通过了《关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对
外投资的议案》。
表决结果：同意 238,473,170 股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股
份总数的 99.9788 %，反对 700 股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的 0.0003%，弃权 49,800 股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总
数的 0.0209%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
37,911,170 股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
99.8670 %，反对 700 股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的 0.0018%，弃权 49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持
股份总数的 0.1311%。
四、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所律师邓传远律师、赵剑发律师出席了本次股东大会
并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
