索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（谭跃）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第三届董事会独立董事，均严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和
公司章程、制度的规定，在 2015 年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠
实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意
见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担
保、定期报告、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益
和全体中小股东的合法权益。现将我在 2015 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
本人自 2015 年 1 月 26 日被选聘为公司第二届董事会独立董事，随后在 2015
年 7 月 13 日被续聘为第三届董事会独立董事。自本人担任公司独立董事以来，
公司共召开了 9 次董事会会议，股东大会 2 次。我亲自参会董事会会议 9 次，并
列席股东大会 2 次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出
相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议
的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
序号 日期和会议届次 事项 意见类型
控股股东及其他关联方占用公司资 无违规担保，无
1.
金、公司对外担保情况的专项说明
控股股东及其他
和独立意见
第二届董事会第二十次 关联方占用资金
会议 情况
索菲亚家居股份有限公司内部控制
2. 同意
自我评价报告
序号 日期和会议届次 事项 意见类型
关于对公司续聘2015年度审计机构
3. 同意
发表的独立意见
关于广州索菲亚家具制品有限公司
4.
向Establishments Sogal Fabrication 同意
供应五金配件关联交易的议案
关于本公司向杭州宁丽销售定制衣
5. 同意
柜及其配套定制家具产品的议案
关于公司及全资子公司广州易福诺
6.
向封开县威利邦木业有限公司采购 同意
板材的议案
关于确认首期授予限制性股票的激
7.
励对象第二个解锁期解锁条件成就 同意
的议案
关于确认首期授予限制性股票（预
8.
留部分）的激励对象第一个解锁期 同意
解锁条件成就的议案
关于调整已退休或即将退休的激励
9.
对象所获授限制性股票解锁条件的 同意
议案
关于执行新企业会计准则并变更会
10. 同意
计政策的议案
关于提请批准公司向银行申请集团
11. 同意
资金余额管理服务的议案
关于《索菲亚家居股份有限公司
12.
2015年度员工持股计划（草案）》 同意
及其摘要的议案
关于回购注销已不符合激励条件激
13. 第二届董事会第二十二
励对象已获授但尚未解锁的限制性 同意
次会议 股票的议案
公司董事会换届选举的议案
14. 同意
关于公司独立董事薪酬的议案 同意
15.
第三届董事会第一次会 关于聘任高级管理人员的独立意见
16.
同意
议
17. 关于控股股东及其他关联方占用公 无违规担保，
第三届董事会第二次 司资金和公司对外担保情况的专项 无控股股东及
会议 说明 其他关联方占
用资金情况
18. 第三届董事会第三次 关于向控股子公司司米厨柜有限公 同意
会议 司提供担保的议案
序号 日期和会议届次 事项 意见类型
19. 关于延展使用自有资金购买保本型 同意
银行理财产品投资期限的议案
20. 关于拟出资认购 IDG 宏流 1 期基金 同意
相应份额的议案
21. 关于使用自有资金设立投资公司的 同意
议案
22. 第三届董事会第四次 关于调整华中生产基地一期投资计 同意
会议 划的议案
三、现场检查情况
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生
产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取
作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主
办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公
正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到
保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的
思想意识。
四、其他事项
在 2015 年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、
也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2016 年，本人将继续秉承诚
信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发
挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告（谭
跃）》签字页）
独立董事：谭跃
报告日期：二零一六年一月二十七日