证券代码：002572          证券简称：索菲亚           公告编号：2016-052



                        索菲亚家居股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通
知于2016年7月29日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2016
年8月8日上午11点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议结合通
讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，
实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：
    一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于审议公司2016年半年
度报告全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司2016年半年度报告摘要及全文具体内容请详见巨潮资讯网。
    二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司
控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的议案》。
    公司本次向控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资事宜，已经公司第
三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券
监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式使用公司募集资金；此外我们
注意到控股子公司索菲亚家居（成都）公司的另一股东亦同样按照持股比例对该
公司增资。本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而
我们同意本次使用募集资金向控股子公司进行增资的事项。
    三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司
全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》。
    公司本次向全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资事宜，已经公司第
三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券
监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式，使用公司募集资金。本次募
集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而我们同意本次使用
募集资金向全资子公司进行增资的事项。
    四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司
全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资的议案》。
    公司本次向全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资事宜，已经公司第
三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券
监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式使用公司募集资金。本次募集
资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而我们同意本次使用募
集资金向全资子公司进行增资的事项。
    五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司
全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资的议案》。
    公司本次向全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资事宜，已经公司第三届
董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券监督
管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式使用公司募集资金。本次募集资
金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而我们同意本次使用募集
资金向全资子公司进行增资的事项。
    特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
    二 0 一六年八月九日