证券代码：002572          证券简称：索菲亚            公告编号：2016-058



                        索菲亚家居股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
通知于2016年8月10日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于
2016年8月14日下午4点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议结
合通讯方式召开（其中沈肇章先生委托王玉娟女士代表出席会议）。会议由公司
监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议
合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：
    一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提高使用自有资金购
买保本型银行理财产品额度的议案》。
    经审核，监事会认为本次提高使用闲置自有资金购买保本型理财产品额度的
议案，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经
营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议
案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金购买保本型银行理财产品的议案》。
    公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的
审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
    公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司
发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司
子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                    索菲亚家居股份有限公司监事会
                                         二 0 一六年八月十六日