证券代码：002572          证券简称：索菲亚            公告编号：2017-001



                        索菲亚家居股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月12日以
电话通知以及邮件的方式发出了召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，
于2017年1月16日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会
议室以现场会议召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚
家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下
决议：
    一、逐项审议了《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施
恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》，以7票同意、
0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了下述事项：
    1.1 公司与河南恒大合资设立公司项目
    同意公司与河南恒大家居产业园有限公司（以下简称“河南恒大”）合资成
立河南恒大索菲亚家居有限责任公司（以下简称“合资公司”，最终以工商行政
管理机关核准为准），项目总投资金额不超过12亿元，用于家居产业园项目规划
设计、建设用地取得、厂房建设、配套公共设施建设、生产设备采购、合资公
司运营等一切成本费用。合资公司成立之初，注册资本为1亿元，公司以货币现
金形式认缴注册资本6,000万元，持有合资公司股权60%；河南恒大以货币现金
形式认缴注册资本4,000万元，持有合资公司股权40%。合资公司项目分期进行
投资，首期先实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划。其他投资金
额将根据本项目工程建设和生产经营需要投入，索菲亚和河南恒大按合资合同
约定的出资比例为原则进行投入，筹措方式包括但不限于向合资公司增资、股
东借款、银行借款等方式。
    1.2 恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划
    同意恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划方案：第一期投资计划
的基础工程建设投资约2.24亿元，设备投资约1.76亿元，预计总投资4亿元。
    此外，授权董事长全权负责签署本次对外投资项目相关投资协议，签署和
批准办理合资公司设立审批、登记事宜、投资进展公告以及与实施第一期投资
计划相关的文件、协议等与本次对外投资相关必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
    本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于合资设立河南恒大索
菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨
对外投资的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2017年第一次临
时股东大会的议案》。
    公司2017年第一次临时股东大会召开通知请见同日刊登于巨潮网的《关于
召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-002）。
    特此公告。




                                     索菲亚家居股份有限公司董事会
                                        二○一七年一月十七日