证券代码：002572           证券简称：索菲亚           公告编号：2017-004



                        索菲亚家居股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
通知于2017年1月12日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于
2017年1月16日上午11点在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合
通讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，
实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：
    以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于合资设立河南恒大索菲亚
家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外
投资的议案》。
    经审核，公司本次对外投资的资金全部为自有资金，公司现金流充足，不存
在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成
影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形，有利于进一步扩大公司的产业布局，
加大业务领域的覆盖范围。
    特此公告。


                                     索菲亚家居股份有限公司监事会
                                          二○一七年一月十七日