证券代码：002572             证券简称：索菲亚          公告编号：2017-026



                           索菲亚家居股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
通知于 2017 年 3 月 20 日以专人送达和电话通知的方式向各位监事发出，于 2017
年 3 月 24 日下午四点在广州市体育东路 108 号创展中心 19 楼以现场会议结合通
讯方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事
3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于与华鹤集团有限公
司合资设立公司的议案》。
    经审核，监事会认为：本次对外投资的资金全部为自有资金，不存在变相改
变募集资金用途的情况。该项目的开展以不对公司的正常经营活动造成影响为前
提，不存在损害公司和股东利益的情形。与华鹤集团有限公司合作，是公司实施
“大家居”战略的又一举措，有利于进一步扩大公司的产业布局，加大业务领域
的覆盖范围。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司全资子公司拟
参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》。

    经审核，监事会认为：丰林集团是公司主要供应商之一。公司全资子公司参

加广西丰林木业集团股份有限公司（“丰林集团”）本次非公开发行股票，一方面

以资本为纽带、巩固公司与丰林集团的合作关系，支持上游供应商完成产能布局，

另一方面通过本次投资，有助于公司分享上游行业因定制家具行业成长带来的成
果，为公司股东谋取更多的投资回报。本次全资子公司对外投资事项不存在损害

广大中小股东利益的情形，已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关

规定，因而我们同意本议案。本事项尚需提交股东大会审议。

    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司控股子公司崇
州项目一期投资计划的议案》。

    经审核，监事会认为：公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（“成

都索菲亚”）进行西部生产基地产能扩建计划，是做好产能储备工作，并调整优

化索菲亚衣柜及配套家居产品生产分布的举措，有利于其扩大并整合现有资源，

对西部市场产能储备和业务活动提供有力支持。此外，成都索菲亚本次对外投资

的资金全部自筹，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公

司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因而我们同

意本议案。本事项尚需提交股东大会审议。

    四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司及下属子公司向
银行申请授信额度的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司及下属子公司向银行申请授信额度，是根据
生产经营及投资活动计划的资金需求进行，有利于促进公司及下属子公司的业务
发展，解决其生产经营和资金需求。该事项不存在损害广大中小股东利益的情形，
已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定，因而我们同意本议案。


    特此公告。


                                    索菲亚家居股份有限公司监事会
                                          二○一七年三月二十七日