证券代码：002572            证券简称：索菲亚         公告编号：2017-076



                         索菲亚家居股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2017
年10月20日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董
事会第二十三次会议的通知。本次会议于2017年10月25日下午三点三十分在广
州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场会议方式召开。会议
由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事
审议，通过如下决议：

    一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议2017
年第三季度报告的议案》。公司2017年第三季度报告正文及全文请见巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）。

    二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向全资
子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》。

    公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于索菲亚华东生产基地三
期投资计划的议案》，批准公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司（以
下称“浙江索菲亚”）进行华东生产基地产能扩建计划，实施华东生产基地三
期投资计划。（具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关
于索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》（公告编号：2017-065）和《关于
2017年第二次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-069））。

    为了增强浙江索菲亚在当地的投资实力，公司董事会审议同意了以下事项：
    （1）浙江索菲亚新增注册资本3亿元，由公司以货币形式认缴全部出资。
浙江索菲亚注册资本由原本的2.95亿元变更为5.95亿元。

    （2）公司使用自有资金认缴上述新增注册资本3亿元，新增注册资本可以
按照浙江索菲亚建设进度分期投入，并授权公司管理层办理增资浙江索菲亚相
关事宜。

    三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点的议案》。同意控股子公司索菲亚家居（成都）有
限公司（以下简称“成都索菲亚”）变更募投项目实施地点，由“成都崇州经济
开发区宏业大道北段1251号”变更为“四川省崇州市经济开发区晨曦大道中段”。
具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施
地点的公告》（公告编号：2017-080）。



    特此公告。


                                       索菲亚家居股份有限公司董事会
                                        二○一七年十月二十六日