索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
（谭跃）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第三届董事会独立董事，均严
格按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2017 年里，我按
照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，
积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥
独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告、
各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东
的合法权益。现将我在 2017 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017 年度公司召开了 9 次董事会会议，股东大会 3 次。我亲自参会董事会会
议 9 次，并列席股东大会 2 次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明
事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交
董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
序号 日期和会议届次 事项 意见类型
对合资设立河南恒大索菲亚家居有限 同意
1.
责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考
第三届董事会第十五次会议
家居项目第一期投资计划暨对外投资
的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司 无违规担保，无
2.
资金、公司对外担保情况的专项说明
控股股东及其他
和独立意见
关联方占用资金
第三届董事会第十六次会议
情况
对《索菲亚家居股份有限公司内部控 公司内部控制重
3.
制自我评价报告》的独立意见
点活动能按公司
序号 日期和会议届次 事项 意见类型
内部控制各项制
度的规定进行，
不存在重大缺
陷。
关于公司2016年度利润分配方案的议
4. 同意
案
关于延展使用自有资金购买保本型银
5. 同意
行理财产品投资期限的议案
关于使用部分闲置募集资金购买保本
6. 同意
型银行理财产品的议案
关于对公司续聘2017年度审计机构发
7. 同意
表的独立意见
关于增加公司对控股子公司司米厨柜
8. 同意
有限公司担保额度的议案
关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜
9. 同意
及其配套定制家具产品的议案
关于与华鹤集团有限公司合资设立公
10. 同意
司的议案
关于公司全资子公司拟参加广西丰林
11.
木业集团股份有限公司非公开发行股 同意
第三届董事会第十七次会议 份认购的议案
关于公司控股子公司崇州项目一期投
12. 同意
资计划的议案
关于公司及下属子公司向银行申请授
13. 同意
信额度的议案
关于同意控股子公司司米厨柜有限公
14. 同意
司设立全资子公司暨对外投资的议案
第三届董事会第十八次会议
关于向控股子公司索菲亚华鹤门业有
15. 同意
限公司提供担保的议案
16. 对变更为控股子公司索菲亚华鹤门业
第三届董事会第十九次会议 同意
有限公司提供担保的期限的议案
17. 关于对公司购买控股子公司股权广州 同意
第三届董事会第二十次会议 宁基智能系统有限公司少数股东股权
事项的独立意见
18. 关于控股股东及其他关联方占用公司 无违规担保，无
第三届董事会第二十一次会 资金和公司对外担保情况的专项说明 控股股东及其他
议 的独立意见 关联方占用资金
情况
序号 日期和会议届次 事项 意见类型
19. 关于向控股子公司索菲亚家居（成都）
同意
有限公司增资的独立意见
20. 关于公司全资子公司租赁公司控股股
同意
东房产暨关联交易的独立意见
21. 第三届董事会第二十二次会 关于《索菲亚家居股份有限公司 2017
同意
议 年员工持股计划（草案）》的议案
22. 关于索菲亚华东生产基地三期投资计
同意
划的议案
23. 关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全 同意
资子公司暨对外投资的议案
24. 向全资子公司索菲亚家居（浙江）有
同意
第三届董事会第二十三次会 限公司增资的独立意见
25. 议 关于变更部分募集资金投资项目实施 同意
地点的独立意见
三、现场检查情况
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生
产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取
作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主
办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公
正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到
保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的
思想意识。
四、其他事项
在 2017 年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、
也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2018 年，本人将继续秉承诚
信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发
挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告（谭
跃）》签字页）
独立董事：谭跃
报告日期：二○一八年三月二十六日