证券代码：002572           证券简称：索菲亚          公告编号：2018-025



                         索菲亚家居股份有限公司

                   第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2018
年4月11日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事
会第二十六次会议的通知。本次会议于2018年4月16日上午10:00在本公司会议室
以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会
议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2018
年第一季度报告的议案》。公司2018年第一季度报告正文及全文请见巨潮资讯
网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》。

    同意将 “信息系统升级改造项目” 原由公司全资子公司索菲亚家居（廊
坊）有限公司（“廊坊索菲亚”）实施的5000万元项目终止，剩余未使用的募
集资金将投入至公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司（以下简称“湖北索
菲亚”）实施的“华中生产基地（一期）建设项目”。 截止至2018年3月31日，
廊坊索菲亚实际已累计使用募集资金为522万元，未使用募集资金为4,540.37万
元（含利息），本次变更用途的募集资金占公司募集资金总额的比例约为4.1276%。

    本议案如获股东大会批准，廊坊索菲亚将进行减资工作，注册资本由原2.5
亿元减少至2.05亿元。索菲亚再行将上述结余4,540.37万元（含利息）以增加注
册资本金的方式注入湖北索菲亚，并连同湖北索菲亚签订新的募集资金三方监
管协议。授权公司管理层办理上述子公司增资、减资事宜及签订新的募集资金
三方监管协议。具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资
金用途的公告》（公告编号：2018-029）。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。



    特此公告。


                                    索菲亚家居股份有限公司董事会
                                         二○一八年四月十七日