证券代码：002572            证券简称：索菲亚          公告编号：2018-035



                         索菲亚家居股份有限公司

                   第三届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2018
年8月9日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事
会第二十七次会议的通知。本次会议于2018年8月13日下午3点在公司会议室以
现场会议结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。
会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购部
分社会公众股份的预案》。具体内容请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于回购部分社会公众股份的预案》以及独立董事意见。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公
司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。

    为保证本次回购股份的实施，董事会同意提请公司股东大会授权董事会具
体办理本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：

    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定具体
的回购方案；

    （2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

    （3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

    （4）对回购的股份进行注销；
    （5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和
股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

    （6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

    （7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

    （8）授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众
股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
临时股东大会的通知》。
    本次会议审议的《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请公司股
东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》需提交股东大会
审议。股东大会召开的时间将由董事会择机另行通知并公告，召开时间不晚于 9
月底。


    特此公告。
                                     索菲亚家居股份有限公司董事会
                                             二零一八年八月十四日