证券代码：002572            证券简称：索菲亚          公告编号：2018-043



                         索菲亚家居股份有限公司

                 关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2018
年 8 月 31 日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董
事会第二十九次会议的通知。本次会议于 2018 年 9 月 4 日上午 10:00 在公司会
议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主
持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章
程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
     以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延期召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司关于延期召开 2018 年第一
次临时股东大会的公告》。


    特此公告。
                                       索菲亚家居股份有限公司董事会
                                                二零一八年九月五日