证券代码：002572          证券简称：索菲亚            公告编号：2018-055



                        索菲亚家居股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通

知于2018年10月11日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于

2018年10月16日上午十一点在本公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。

会议由公司监事李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，

形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

    一、以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举

公司第四届监事会主席的议案》。同意选举李伟明先生为第四届监事会主席，任

期三年，任期与第四届监事会任期一致。

    二、以3票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增关

联方及预计日常关联交易的议案》。

    监事会认为：此前公司股东大会审议通过了参与广西丰林木业集团股份有限
公司非公开发行事项，项目实施后，公司根据实质重于形式认定丰林集团为其他
与本公司有特殊关系的关联方。本次关联方及日常关联交易事项的审议及决策程
序符合法律法规及《公司章程》的规定。没有损害公司和其他股东的利益，不存
在利益输送的情况，且不会对公司独立性产生影响。故我们同意本项关联交易事
项。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             索菲亚家居股份有限公司监事会

                 二○一八年十月十七日