证券代码：002572           证券简称：索菲亚          公告编号：2018-056



                         索菲亚家居股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2018
年10月24日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董
事会第二次会议的通知。本次会议于2018年10月29日上午10:00在公司会议室以
现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7
人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2018
年第三季度报告的议案》。公司2018年第三季度报告正文及全文请见巨潮资讯
网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资
子公司中山市极点三维电子科技有限公司增资的议案》。
    三维虚拟现实技术以建立实时三维视觉效果、满足定制家居网络销售的独
特需求的特点，可以有效帮助企业整合优化资源，完善传统营销模式，实施家
居三维销售，为消费者提供全方位的家居导购和生产定制服务。
    中山市极点三维电子科技有限公司（以下简称“极点三维”）为公司的全
资子公司，主营3D VR虚拟现实O2O行业应用和三维软件的开发与销售。极点三
维致力于解决家居行业、建材行业的视觉展示难题，以企业需求为导向，通过
自主研发技术提供解决方案，让企业快速提升业绩精准营销。
    经过近年的发展，目前极点三维主要团队位于广州。考虑到管理上的便利，
以及三维技术在终端的应用和发展，公司计划向极点三维加大投资。为此，公
司董事会批准了以下事项：
    （1）同意极点三维新增注册资本人民币4941.1245万元，由公司使用自有资
金以货币形式全部认缴。极点三维注册资本由原本的58.8755万元变更为5000万
元；新增注册资本可由公司视极点三维业务发展分批投入；

    （2）批准极点三维公司迁移注册地，同时变更公司名称、注册地址，并根
据业务需要增加经营范围（拟定公司名称、新注册地址、经营范围等授权公司
管理层确认，并以工商行政管理部门核准为准）；

    （3）授权公司管理层确认、办理极点三维变更上述事项所需的一切事项及
必需手续，包括但不限于工商变更登记等相关事宜。

    特此公告。


                                    索菲亚家居股份有限公司董事会
                                       二○一八年十月三十日