证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-002
索菲亚家居股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
1、股东大会届次：
本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年1月2日(星期三)下午3点15分；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月2日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月1日
下午15:00至2019年1月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以
在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年12月24日。
7、出席对象：
（1）凡截止2018年12月24日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
8、会议地点：中国广东省广州市天河区天河路232之2万菱汇广州辉盛阁国际
公寓7楼1、2号会议室。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股
东授权委托代表人共 55 人，代表公司股份 492,553,529 股，占公司有表决权的股
份总数的 53.7542%（截至 2018 年 12 月 24 日股权登记日公司总股本为 923,426,310
股，其中公司在 2018 年 12 月 24 日股权登记日已回购的股份数量为 7,119,135 股，
该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为
916,307,175 股）。
2、现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共 17 名，代表股份 409,012,937 股，占公司有表
决权的股份总数的 44.6371%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名
投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
3、网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东38人，代表股份83,540,592股，占
公司有表决权的股份总数的9.1171%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司分别于2018年10月17日、2018年12月18
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
的《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届监事会第一次会议决议公告》和
《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届董事会第三次会议决议公告》。审
议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次
股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本
次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股
东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
具体表决结果如下：
2.1、发行证券的种类
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.2、发行规模
表决情况：同意492,382,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9653%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权130,000股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0264%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,194,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8667%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权130,000股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1013%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.3、票面金额和发行价格
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.4、债券期限
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.5、债券利率
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.6、付息的期限和方式
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.7、担保事项
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.8、转股期限
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.9、转股价格的确定及其调整
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.10、转股价格向下修正条款
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.12、赎回条款
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.13、回售条款
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.14、转股年度有关股利的归属
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.15、发行方式及发行对象
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.16、向公司原股东配售的安排
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.17、债券持有人会议相关事项
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.18、本次募集资金用途
表决情况：同意492,382,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9653%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权130,000股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0264%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,194,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8667%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权130,000股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1013%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.19、募集资金存管
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》；
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
5、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意492,512,729股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对40,800股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,325,129
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9682%，反对
40,800股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0318%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填
补措施的议案》；
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
8、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对
41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃
权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意492,553,529股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,365,929
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
11、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
具体表决结果如下：
11.1、第四届董事会非独立董事江淦钧先生薪酬的议案
表决情况：同意492,553,529股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,365,929
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
11.2、第四届董事会非独立董事柯建生先生薪酬的议案
表决情况：同意492,553,529股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,365,929
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
11.3、第四届董事会非独立董事潘雯姗女士薪酬的议案
表决情况：同意492,553,529股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,365,929
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
11.4、第四届董事会非独立董事王飚先生薪酬的议案
表决情况：同意492,553,529股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,365,929
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
12、审议通过了《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》；
表决情况：同意492,225,605股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9334%，反对11,200股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0023%；弃权316,724股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0643%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,038,005
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.7445%，反对
11,200股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0087%，弃
权316,724股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.2467%。
表决结果：该议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所韩宇烈律师、赵东亮律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，
表决程序和结果均真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加
盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年一月三日
