证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-029
索菲亚家居股份有限公司
2018 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
1．股东大会届次：
本次会议为公司2018年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年3月26日(星期二)下午3点15分；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：：2019年3月26日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月25
日下午15:00至2019年3月26日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以
在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2019年3月19日。
7.出席对象：
（1）凡截止2019年3月19日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12
号会议室
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股
东授权委托代表人共 136 人，代表公司股份 497,474,818 股，占公司有表决权的股
份总数的 54.5151%（截至 2019 年 3 月 19 日股权登记日公司总股本为 923,426,310
股，其中公司在 2019 年 3 月 19 日股权登记日已回购的股份数量为 10,881,972 股，
该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为
912,544,338 股）。
2、现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共 37 名，代表股份 391,334,912 股，占公司有表
决权的股份总数的 42.8839%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名
投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
3、网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东99人，代表股份106,139,906股，
占公司有表决权的股份总数的14.6061%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年3月5日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第五次会
议决议公告》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》；
表决情况：同意497,474,818股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意133,287,218股，同意票占出席本次
股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0股，反对票占出席本次股
东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大
会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
2、《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》；
表决情况：同意497,474,818股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意133,287,218
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意497,474,818股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意133,287,218
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
4、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意497,474,818股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意133,287,218
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
5、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意497,474,818股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意133,287,218
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意488,757,294股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的98.2476%；反对633,624股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.1274%；弃权8,083,900股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
1.6250%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意124,569,694
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的93.4596%，反对
633,624股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.4754%，弃
权 8,083,900 股 ， 弃 权 票 占 出 席 本 次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 所 持 股 份 总 数 的
6.0650%。
表决结果：该议案审议通过。
7、《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》
表决情况：同意133,286,418股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9994%；反对700股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0005%；
弃权100股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意133,286,418
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9994%，反对700
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0005%，弃权100
股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0001%。
表决结果：该议案审议通过，关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避表决本议
案。
8、《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额
度的议案》
表决情况：同意497,474,018股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9998%；反对700股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0001%；
弃权100股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意133,286,418
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9994%，反对700
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0005%，弃权100
股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0001%。
表决结果：该议案审议通过。
9、《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》
表决情况：同意497,474,818股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意133,287,218
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
10、《关于索菲亚家居（浙江）有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目
建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意497,474,118股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9999%；反对700股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0001%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意133,286,518
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9995%，反对700
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0005%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意497,474,818股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意133,287,218
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
12、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》
表决情况：同意483,239,997股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的97.1386%；反对99,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0200%；弃权14,135,521股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
2.8415%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意119,052,397
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的89.3202%，反对
99,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0745%，弃
权14,135,521股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
10.6053%。
表决结果：该议案审议通过。
13、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决情况：同意483,239,997股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的97.1386%；反对99,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0200%；弃权14,135,521股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
2.8415%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意119,052,397
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的89.3202%，反对
99,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0745%，弃
权14,135,521股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
10.6053%。
表决结果：该议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所韩宇烈律师、吴斯羿律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程
序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加
盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日
