证券代码：002572            证券简称：索菲亚           公告编号：2020-013



                         索菲亚家居股份有限公司

                 关于公司及子公司与丰林集团及其子公司

                   2020 年度日常关联交易预计额度的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）召开第四届董
事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司 2020
年度日常关联交易预计额度的议案》。预计公司及子公司自 2020 年 1 月 1 日起至
2020 年年度股东大会召开之日期间，与广西丰林木业集团股份有限公司（以下
简称“丰林集团”）及其子公司日常关联交易金额为 32,000 万元，预计额度超过
公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。


    （二) 前次日常关联交易实际发生情况
    公司第四届董事会第五次会议及 2018 年年度股东大会已审议通过了《关于
公司及子公司与丰林集团及其子公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，
同意预计公司及子公司自 2018 年年度股东大会召开之日起至 2019 年年度股东大
会召开前与丰林集团及其子公司日常关联交易金额为 30,000 万元。自 2018 年度
股东大会召开之日起至 2020 年 2 月 29 日，公司及子公司与丰林集团及其子公司
发生日常关联交易金额为 24,699.51 万元；其中 2019 年度，公司及子公司与丰林
集团及其子公司发生日常关联交易金额为 26,432.7 万元。
    (三) 本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                单位：万元
  关联交易                 2019 年实际发   本年年初至 2 月
               关联人                                        本次预计金额
    类别                       生额          底累积发生额
  向关联人   丰林集团及
                             26,432.7         1,472.22          32,000
  采购商品     其子公司

    备注：本年年初至 2 月底累计发生额未经审计。以上表格均为不含税价格。

    二、关联方基本情况
    广西丰林木业集团股份有限公司
    成立时间：2000 年 08 月 08 日
    注册资本：1,145,736,800 元人民币
    企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
    注册地址：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号
    法定代表人：刘一川
    主营业务：园林设计，营林造林，林产品销售（国家专控除外），中密度纤
维板生产，各种人造板的深加工、木制品、家俱、办公用品、建筑材料等自产产
品的生产、销售及各种人造板、木制品、家俱、办公用品、建筑材料的进出口、
批发；代管房屋租赁。
    丰林集团生产和经营情况良好，具备履约能力。截至 2019 年 12 月 31 日，
丰林集团总资产为 390,554.52 万元，净资产为 278,639.76 万元，2019 年度归属
于上市公司股东的净利润为 16,947.96 万元。（以上摘自丰林集团 2019 年度业绩
快报，为未经审计数）


    三、关联交易主要内容
    公司全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”）
经股东大会批准参与丰广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”）
的非公开发行项目，认购丰林集团 65,281,900 股股份，占其发行后总股本的 5.68%
（因丰林集团 2019 年 2 月 12 日完成回购注销手续，总股本由 1,149,480,800 股
变更为 1,146,336,800 股,深圳索菲亚持股比例由 5.68%增至 5.69%）。丰林集团及
其子公司系公司上游供应商，公司根据实质重于形式认定丰林集团及其子公司为
其他与本公司有特殊关系的关联方，公司及子公司与丰林集团及其子公司的交易
构成关联交易。
       丰林集团及其子公司为公司上游企业，公司及子公司主要其采购生产的纤维
板、刨花板产品，一直保持正常的经营业务往来。严格遵循公允、公平、合理的
市场化定价原则。丰林集团成为关联方后，公司及子公司与丰林集团及其子公司
的交易将继续严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则，双方根据自愿、平
等、互利互惠原则签署交易协议，执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变
化情况对关联交易价格进行相应调整。


       四、关联交易的目的和对公司影响
       公司及子公司与丰林集团一直保持良好的经营业务往来关系，属于公司正常
经营业务往来。丰林集团本次成为关联方后，公司将根据实际情况，遵循市场公
允、公平、合理的市场化定价原则与丰林集团签订正常的业务往来合同。公司本
次新增的关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响本公司独立性，
亦不会对关联方产生依赖性。


       五、独立董事意见
       独立董事谭跃先生、谢康先生、郑敏先生发表独立意见如下：
       1、本议案在提交董事会会议审议前，已得到了我们的事前认可。
       2、此前公司股东大会审议通过了参与丰林集团非公开发行事项，项目实施
后，公司根据实质重于形式认定丰林集团为其他与本公司有特殊关系的关联方。
本次关联方及日常关联交易事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》
的规定。没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，且不会对公
司独立性产生影响。故我们同意本项关联交易事项。本事项尚需提交股东大会审
议。


       六、备查文件
       1、第四届董事会第十二次会议决议；
       2、第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第十二次会议有关事项的
独立意见。
    特此公告。
                                    索菲亚家居股份有限公司董事会
                                        二○二○年三月二十四日