证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2020-025
索菲亚家居股份有限公司
2019 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
1．股东大会届次：
本次会议为公司2019年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020年4月14日下午3点15分；
网络投票时间：
（1））通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月14
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月14
日上午9:15至下午15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可
以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2020年4月8日。
7.出席对象：
（1）凡截止2020年4月8日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
8．会议地点：广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号公司会议室。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表人共26人，代表公司股份495,542,167股，占公司有表决权的
股份总数（912,370,038股）的54.3137%。
2、现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共19名，代表股份396,467,228股，占公司有表
决权的股份总数（912,370,038股）的43.4547%。出席本次股东大会现场会议的
股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
3、网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东7人，代表股份99,074,939股，
占公司有表决权的股份总数（912,370,038股）的10.8591％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2020年3月24日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第
十二次会议决议公告》和《第四届监事会第九次会议决议公告》。审议表决结果
如下：
1、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意495,519,267股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9954%；反对4,200股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0008%；弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0038%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意131,331,667股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9826%，反对4,200股，反对票占
出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0032%，弃权18,700股，弃权
票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0142%。
表决结果：该议案审议通过。
2、审议通过了《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》；
表决情况：同意495,519,267股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9954%；反对4,200股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0008%；弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0038%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
131,331,667股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
99.9826%，反对4,200股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0032%，弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0142%。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意495,519,267股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9954%；反对4,200股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0008%；弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0038%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
131,331,667股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
99.9826%，反对4,200股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0032%，弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0142%。
表决结果：该议案审议通过。
4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意495,521,867股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9959%；反对1,600股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%；弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0038%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
131,334,267股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
99.9845%，反对1,600股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0012%，弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0142%。
表决结果：该议案经出席股东大会2/3以上股东审议通过。
5、审议通过了《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》；
表决情况：同意495,521,867股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9959%；反对1,600股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%；弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0038%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
131,334,267股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
99.9845%，反对1,600股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0012%，弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0142%。
表决结果：该议案审议通过。
6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
表决情况：同意488,353,072股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的98.5492%；反对475,551股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数
的0.0960%；弃权6,713,544股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数
的1.3548%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
124,165,472股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
94.5270%，反对475,551股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份
总数的0.3620%，弃权6,713,544股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所
持股份总数的5.1110%。
表决结果：该议案审议通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2020年度日常关
联交易预计额度的议案》；
表决情况：同意495,521,867股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9959%；反对1,600股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%；弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0038%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
131,334,267股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
99.9845%，反对1,600股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0012%，弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0142%。
表决结果：该议案审议通过。
8、审议通过了《关于增加公司融资额度的议案》；
表决情况：同意479,938,315股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的96.8512%；反对15,603,852股，占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的3.1488%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
115,750,715股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
88.1208%，反对15,603,852股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的11.8792%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
9、审议通过了《关于对全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的议
案》；
表决情况：同意495,521,867股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9959%；反对1,600股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%；弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0038%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
131,334,267股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
99.9845%，反对1,600股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0012%，弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0142%。
表决结果：该议案审议通过。
10、审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
表决情况：同意495,521,867股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9959%；反对1,600股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%；弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0038%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
131,334,267股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
99.9845%，反对1,600股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0012%，弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0142%。
表决结果：该议案审议通过。
11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议
案》；
表决情况：同意495,521,867股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9959%；反对1,600股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%；弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0038%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
131,334,267股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
99.9845%，反对1,600股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0012%，弃权18,700股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0142%。
表决结果：该议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所韩宇烈律师、陈涵涵律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议
的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
