索菲亚:第四届监事会第十一次会议决议公告2020-07-18
证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2020-034
索菲亚家居股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议
通知于2020年7月14日以专人送达及电话通知的方式向各位监事发出,于2020年7
月17日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席
李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法
有效。经与会监事审议,形成如下决议:
一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于继续向
控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于继续向控股子公司司米厨
柜有限公司提供担保的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司设
立全资子公司暨对外投资的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司设立全资子公司暨对外投资
的公告》。
三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于建设索
菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的议案》。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于建设索菲亚华南区
定制家居智能化工业4.0工厂项目的公告》。
四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于终止对
外 投 资 并 注 销 孙 公 司 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止对外投资并注销孙公司的公
告》。本议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于调整索
菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整索菲亚华东生产基地三期投
资计划的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○二○年七月十八日