证券代码：002572           证券简称：索菲亚          公告编号：2020-036



                        索菲亚家居股份有限公司

                关于公司设立全资子公司暨对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）召开第四届董
事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资子公司暨对外投资的议
案》，同意公司使用自有资金设立全资子公司“广州索菲亚供应链有限公司”（暂
定名，以工商局核准为准）。
    本次公司对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；
此外，本次公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体介绍
    本次对外投资项目实施主体为索菲亚，基本信息如下：
    名称：索菲亚家居股份有限公司
    企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    注册资本：91237.0038 万元
    住所：广东省广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
    经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台
查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）


    三、投资标的基本情况
    （一）公司名称：广州索菲亚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理局
最终核准的为准，以下简称“标的公司”）；
    （二）公司类型：有限责任公司；
    （三）注册地：广东省广州市（具体住所地以工商管理部门登记为准）；
    （四）注册资本：1 亿元；
    （五）经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及
技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；商品批发贸易；商品零售贸易；（由
公司管理层按照推进项目需要调整，最终以工商行政管理局最终核准的为准）
    （六）组织架构：标的公司不设董事会，设执行董事一人兼任法定代表人；
不设监事会，设监事 1 人；设立总经理 1 人。
    （七）股权结构：公司认缴标的公司 100%注册资本，持股占比 100%；
    （八）资金来源以及出资方式：公司使用自有资金以货币形式出资，可以采
取分期出资的方式。


    四、对外投资的目的、风险和影响
    （一）投资的目的
    经过十多年的快速发展，公司在中国东南西北中建成了七大制造基地，完成
全国的工业布局。与此同时，公司持续不断投入建设信息系统，已经形成了完善
的贯穿前中后台的信息平台，相当于一个虚拟工厂，全面支撑并指导实体工厂的
日常运作。
    面对激烈的市场竞争，索菲亚分布在全国的制造基地需要实现集中采购，实
现构建总部监控下的低风险、低成本和高效的供应体系；成立标的公司有利于于
强化总部供应链体系，打造企业的长期竞争优势，可以使索菲亚的供应链运作达
到最优化，减少运营成本，同时提高资金结算的效益，降低企业面临的风险。该
项目重点在于索菲亚整个集团内部多组织供应链的运营与优化，通过对集团内部
下属企业的供应链实施整合、协作，形成优化后的集团级供应链系统。成立该子
公司能够给集团管理带来整体效益的提升。
    （二）投资的风险和影响
    尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和
健全有效的内部控制制度，生产经营能有序进行，但如果公司对于服务类经营管
理能力不能进步提高，将会对公司的发展构成一定制约风险。对此公司需要进一
步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对标的公司的
控制。
    五、独立董事意见
    公司独立董事谭跃、谢康、郑敏发表独立意见如下：
    1、本议案在提交董事会会议审议前，已得到了我们的事前认可。2、本次对
外投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。3、公司本次交易使
用的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展
不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。综
上，我们同意本议案。


    六、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        索菲亚家居股份有限公司董事会
                                           二○二○年七月十八日