证券代码：002572           证券简称：索菲亚          公告编号：2020-038



                        索菲亚家居股份有限公司

                   关于终止对外投资并注销孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）召开的第四届
董事会第十五次会议审议通过了《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》，现
将有关情况公告如下：
    一、终止对外投资及拟注销孙公司事项概述
    公司控股孙公司索菲亚华鹤(浙江)门业（以下简称“浙江索菲亚华鹤”）有
限公司于 2017 年 10 月完成工商设立登记，负责执行木门产品华东生产基地一期
投资计划，以便完善木门产品的产能布局，优化木门产品物流供应速度。截至目
前，该项目尚未投入建设，结合索菲亚各地生产基地产能布局、管理的规划，公
司同意终止木门产品华东生产基地一期投资计划，注销控股孙公司浙江索菲亚华
鹤，并授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。
    根据相关法律法规，浙江索菲亚华鹤的对外投资项目经由公司 2017 年第二
次临时股东大会批准，故本次注销孙公司事项尚需提交公司股东大会审议通过后
再实施，本次终止对外投资及注销孙公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资
产重组。


    二、终止对外投资及拟注销孙公司的基本情况
    （一）终止对外投资的基本情况
    2017 年 8 月 29 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准了《关于索
菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司控股子公
司索菲亚华鹤门业有限公司（以下简称“索菲亚华鹤”）使用自有资金设立一家
全资子公司“索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司”并实施华东生产基地一期投资
计划。一期项目总投资为 4.78 亿元，其中 2 亿元以注册资本金方式由索菲亚华
鹤门业有限公司向索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司投入；注册资本金与投资总
额之间的差额，可以通过自身盈利、股东借款、银行贷款等方式筹集（具体内容
可见公司于 2017 年 8 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《关于索菲亚华鹤门业有限公
司设立全资子公司暨对外投资的公告》（2017-066））。
    公司控股子公司索菲亚华鹤自 2017 年 5 月正式开展木门业务的推广。截至
2019 年 12 月 31 日，公司控股子公司索菲亚华鹤 2019 年总资产为 58,088.59 万
元，净资产为 40,240.29 万元，2019 年度净利润为-4,842.92 万元。由于索菲亚
华鹤财务资信状况未达预期，申请银行融资成本高。为了配合业务的发展，降低
融资成本，控制融资风险，控股孙公司浙江索菲亚华鹤不再执行木门产品华东生
产基地投资计划；全国区域所需的木门产品产能，由公司其他子公司代工解决。
截止至目前，控股孙公司浙江索菲亚华鹤自设立以来尚未投入建设，为了优化公
司组织架构和管理结构，降低经营成本，公司同意索菲亚华鹤终止对外投资并注
销其子公司浙江索菲亚华鹤。
    （二）拟注销孙公司的基本情况
    公司名称：索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司
    法定代表人：杨冬
    成立日期：2017 年 10 月 20 日
    经营范围：门、窗、墙板、阳光房、家具制造、销售及进出口贸易，建材批
发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路 6 号 2 幢
    注册资本：20000 万元人民币
    实缴资本：0 万元人民币
    股东情况：索菲亚华鹤持有浙江索菲亚华鹤 100%股权。公司持有索菲亚华
鹤 70%股权。


       三、终止对外投资及注销孙公司的影响
    本次注销控股孙公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司
合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影
响。
    四、独立董事意见
    本次拟注销控股孙公司索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司不会对公司整体业
务发展和盈利水平产生重大影响，有利于公司的持续、稳定发展，程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利
益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。


    五、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。



                                          索菲亚家居股份有限公司董事会

                                               二○二○年七月十八日