索菲亚:2020年第一次临时股东大会决议的公告2020-08-04
证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2020-041
索菲亚家居股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
1、股东大会届次:
本次会议为公司2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2020年8月3日(星期一)下午3点15分;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年8月3日
的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的
时间为2020年8月3日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8
月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。
6、股权登记日:2020年7月29日。
7、出席对象:
(1)凡截止2020年7月29日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;
(3)公司法律顾问。
8、会议地点:广州市天河区天河路232号之二万菱汇(C座)广州辉盛阁国际
公寓7楼 Fraser1+2。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表人共 32 人,代表公司股份 537,193,198 股,占公司有表决权
的股份总数(912,370,038 股)的 58.8789%。
2、现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共 15 名,代表股份 399,420,089 股,占公司有
表决权的股份总数(912,370,038 股)的 43.7783%。出席本次股东大会现场会议
的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
3、网络投票的情况
在本次网络投票期间,通过网络投票的股东17人,代表股份137,773,109股,
占公司有表决权的股份总数(912,370,038股)的15.1006%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2020年7月18日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》;
表决情况:同意537,193,198股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股
东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意173,005,598股,同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:该议案审议通过。
2、审议通过了《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》;
表决情况:同意537,193,198股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况: 同意
173,005,598股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%;
反对0股;弃权0股。
表决结果:该议案审议通过。
3、审议通过了《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》;
表决情况:同意537,193,198股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意
173,005,598股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%;
反对0股;弃权0股。
表决结果:该议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所卢润姿律师、吴斯羿律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议
的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二〇年八月四日