证券代码：002572            证券简称：索菲亚         公告编号：2020-041



                          索菲亚家居股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开及出席情况
    1、股东大会届次：
    本次会议为公司2020年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2020年8月3日(星期一)下午3点15分；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月3日
的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为2020年8月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年8
月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
    6、股权登记日：2020年7月29日。
    7、出席对象：
    （1）凡截止2020年7月29日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
    （3）公司法律顾问。
    8、会议地点：广州市天河区天河路232号之二万菱汇(C座)广州辉盛阁国际
公寓7楼 Fraser1+2。


    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表人共 32 人，代表公司股份 537,193,198 股，占公司有表决权
的股份总数（912,370,038 股）的 58.8789%。
    2、现场会议的出席情况
    现场表决的股东及股东代表共 15 名，代表股份 399,420,089 股，占公司有
表决权的股份总数（912,370,038 股）的 43.7783%。出席本次股东大会现场会议
的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
    3、网络投票的情况
    在本次网络投票期间，通过网络投票的股东17人，代表股份137,773,109股，
占公司有表决权的股份总数（912,370,038股）的15.1006%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议议案内容详见公司于2020年7月18日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》；
    表决情况：同意537,193,198股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意173,005,598股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：该议案审议通过。
    2、审议通过了《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》；
    表决情况：同意537,193,198股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况： 同意
173,005,598股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：该议案审议通过。
    3、审议通过了《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》；
    表决情况：同意537,193,198股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意
173,005,598股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：该议案审议通过。


    四、律师出具的法律意见
    广东连越律师事务所卢润姿律师、吴斯羿律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议
的表决程序、表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。


                                           索菲亚家居股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年八月四日