证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2020-056



                         索菲亚家居股份有限公司

                   关于设立全资孙公司及其子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    出于公司业务架构的需要，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”

或“公司”）全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”）

拟以货币出资 5000 万元，设立公司三级子公司“深圳索菲亚投资发展有限公司”

（以下简称“索菲亚发展” ，暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准）；

索菲亚发展再以货币出资 5,000 万元，设立公司四级子公司“广州索菲亚置业有

限公司”（以下简称“索菲亚置业”，暂定名，最终以市场监督管理机关核准为

准）。

    （二）审议情况

    2020 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于设

立全资孙公司及其子公司的议案》，同时授权公司管理层确认、办理上述事项所

需的一切事项及必需手续，包括但不限于工商变更登记等相关事宜。

    本次公司对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；

此外，本次公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。



    二、投资主体介绍

    本次对外投资项目实施主体为全资子公司深圳索菲亚，基本信息如下：

    名称：深圳索菲亚投资管理有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）

    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商

务秘书有限公司）

    法定代表人：柯建生

    注册资本：80,000 万元人民币

    经营范围：投资管理、投资咨询(以上均不含限制项目)；受托资产管理(不

得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目) ；受托管理股权投

资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从

事公开募集基金管理业务) ；接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、

行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营) ；

在网上从事商贸活动(不含限制项目) ；市场营销策划；供应链管理及相关配套

服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品) ；经营进出口业务(法律、行政法

规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。



    三、拟设立公司的基本情况

    （一）三级子公司名称：深圳索菲亚投资发展有限公司（暂定名，以工商行

政管理局最终核准的为准）；

    公司类型：有限责任公司；

    注册地：深圳市（具体住所地以工商管理部门登记为准）；

    注册资本：5,000 万元；

    经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；经济信息咨询；

创业投资；资产管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；旅游项目投资；

投资管理；受托资产管理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自

有房屋租赁；物业管理；酒店管理。

    股权结构：深圳索菲亚认缴索菲亚发展 100%注册资本，持股占比 100%；

    资金来源以及出资方式：深圳索菲亚使用自有资金以货币形式出资，可以采

取分期出资的方式。
    （二）四级子公司名称：广州索菲亚置业有限公司（暂定名，以工商行政管

理局最终核准的为准）

    公司类型：有限责任公司；

    注册地：广州市（具体住所地以工商管理部门登记为准）；

    注册资本：5,000 万元；

    经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有房屋租赁；

物业管理；酒店管理。

    股权结构：索菲亚发展认缴索菲亚置业 100%注册资本，持股占比 100%；

    资金来源以及出资方式：索菲亚发展使用自有资金以货币形式出资，可以采

取分期出资的方式。



    四、对外投资的目的、风险和影响

    （一）投资的目的

    经过十多年的快速发展，公司在中国东南西北中建成了七大制造基地，完成

全国的工业布局。与此同时，公司持续不断投入建设信息系统，打造了 IDC、极

点三维和宁基智能“三架马车”，已形成了完善的贯穿前中后台的信息平台，相

当于一个虚拟工厂，全面支撑并指导实体工厂的日常运作。结合公司全国工业布

局，索菲亚近期成立了供应链全资子公司，构建总部监控下的低风险、低成本和

高效的集中采购供应体系。索菲亚已形成集团化管理架构，业务稳步发展，人员

逐步增长。为了提升公司土地产能储备，支撑公司未来业务发展的需要，公司拟

成立索菲亚发展和索菲亚置业，为未来的业务布局做准备。

    （二）投资的风险和影响

    尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和

健全有效的内部控制制度，生产经营能有序进行，但如果公司经营管理能力不能

进步提高，将会对公司的发展构成一定制约风险。对此公司需要进一步完善现有

管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对标的公司的控制。
    五、独立董事意见

    公司独立董事谭跃、谢康、郑敏发表独立意见如下：

    1、本议案在提交董事会会议审议前，已得到了我们的事前认可。

    2、本次对外投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    3、公司本次交易使用的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用

途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公

司和股东利益的情形。综上，我们同意本议案。



    六、备查文件

    1、第四届董事会第十八次会议决议；

    2、第四届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。



    特此公告。


                                        索菲亚家居股份有限公司董事会
                                           二○二○年十月三十日