证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-051
索菲亚家居股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及出席情况
1．股东大会届次：
本次会议为公司2021年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：
本次股东大会召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年9月13日下午3点30分。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月13
日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9
月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可
以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2021年9月6日。
7.出席对象：
（1）凡截止 2021年9月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼
12号会议室。
二、 会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表共 34 人，代表公司股份 520,810,974 股，占公司有表决权的
股 份 总 数的 57.3911% （截 至 2021 年 9 月 6 日 股权 登 记 日公 司 总股 本 为
912,370,038 股，其中公司在 2021 年 9 月 6 日股权登记日已回购的股份数量为
4,893,387 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总
股本数为 907,476,651 股）。
2、现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共 18 名，代表股份 375,240,098 股，占公司有
表决权的股份总数（907,476,651 股）的 41.3498%。出席本次股东大会现场会议
的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
3、网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东16人，代表股份145,570,876股，
占公司有表决权的股份总数（907,476,651股）的16.0413%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2021年8月28日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意520,806,674股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9992%；反对4,300股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.0008%；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意156,619,074股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9973%；反对4,300股，反对票占
出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0027%；弃权0股。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意520,806,674股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9992%；反对4,300股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.0008%；弃权0股。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
156,619,074 股 ，同 意票 占出 席本 次 股东 大会 的中 小投 资 者所 持股 份总 数 的
99.9973%；反对4,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0027%；弃权0股。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》；
会议以累积投票方式选举江淦钧先生、柯建生先生、吉争雄先生、徐勇先生、
郭飏先生为第五届董事会董事。具体表决结果如下：
3.01、《选举江淦钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意458,585,902票，同意票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的88.0523%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意94,398,302
票，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的60.2709%。
3.02、《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意458,240,424票，同意票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的87.9859%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意94,052,824
票，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的60.0503%。
3.03、《选举吉争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意504,431,436票，同意票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的96.8550%。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
140,243,836票，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的89.5421%。
3.04、《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意504,431,436票，同意票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的96.8550%。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
140,243,836票，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的89.5421%。
3.05、《选举郭飏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意504,431,436票，同意票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的96.8550%。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
140,243,836票，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的89.5421%。
4、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
会议以累积投票方式选举谢康先生、张红珍女士为第五届监事会非职工代表
监事。具体表决结果如下：
4.01、《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：同意504,503,677票，同意票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的96.8689%。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
140,316,077票，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的89.5882%。
4.02、《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：同意520,799,077票，同意票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的99.9977%。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
156,065,277票，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.6437%。
5、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》；
5.01、《第五届董事会董事候选人江淦钧先生薪酬的议案》；
表决情况：同意333,741,074股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9981%，反对6,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0012%；弃权0股。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
156,617,074 股 ，同 意票 占出 席本 次 股东 大会 的中 小投 资 者所 持股 份总 数 的
99.9960%，反对6,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0040%，弃权0股。
关联股东江淦钧先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案审议通过。
5.02、《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》；
表决情况：同意343,680,674股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9982%，反对6,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0012%；弃权0股。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
156,617,074 股 ，同 意票 占出 席本 次 股东 大会 的中 小投 资 者所 持股 份总 数 的
99.9960%，反对6,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0040%，弃权0股。
关联股东柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案审议通过。
5.03、《第五届董事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》；
表决情况：同意520,806,674股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9992%，反对4,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0008%；弃权0股。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
156,619,074 股 ，同 意票 占出 席本 次 股东 大会 的中 小投 资 者所 持股 份总 数 的
99.9973%，反对4,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0027%，弃权0股。
表决结果：该议案审议通过。
5.04、《第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》；
表决情况：同意520,806,674股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9992%，反对4,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0008%；弃权0股。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
156,619,074 股 ，同 意票 占出 席本 次 股东 大会 的中 小投 资 者所 持股 份总 数 的
99.9973%，反对4,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0027%，弃权0股。
表决结果：该议案审议通过。
5.05、《第五届董事会独立董事候选人郭飏先生薪酬的议案》；
表决情况：同意520,806,674股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.99917%，反对4,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.00083%；弃权0股。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
156,619,074 股 ，同 意票 占出 席本 次 股东 大会 的中 小投 资 者所 持股 份总 数 的
99.9973%，反对4,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0027%，弃权0股。
表决结果：该议案审议通过。
6、审议通过了《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》；
6.01、《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》；
表决情况：同意520,804,674股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.99879%，反对6,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0012%；弃权0股。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
156,617,074 股 ，同 意票 占出 席本 次 股东 大会 的中 小投 资 者所 持股 份总 数 的
99.9960%，反对6,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0040%，弃权0股。
表决结果：该议案审议通过。
6.02、《第五届监事会非职工代表监事候选人张红珍女士薪酬的议案》；
表决情况：同意520,804,674股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9988%，反对6,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0012%；弃权0股。
其中出 席本次 股东 大会的 中小 投资者 对本 议案的 表决 情况 ：同意
156,617,074 股 ，同 意票 占出 席本 次 股东 大会 的中 小投 资 者所 持股 份总 数 的
99.9960%，反对6,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0040%，弃权0股。
表决结果：该议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所陈涵涵律师、陈羽纶律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议
的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二一年九月十四日
