证券代码：002572                证券简称：索菲亚                公告编号：2022-006



                             索菲亚家居股份有限公司

                        第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2022
年 4 月 1 日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事
会第四次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以
现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关
规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021
年度总经理工作报告的议案》。
     二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
董 事 会 2021 年 度 工 作 报 告 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度董事会工作报告》。
     公司独立董事同时向公司董事会递交了 2021 年度述职报告，具体内容详见
同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2021 年度
述职报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
     三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提
资 产 减 值 准 备 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2021 年度计提资产减值的公
告》。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
     四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2021 年度财务决算的议案》。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2022 年度预算报告的议案》。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<索菲
亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。董事会认为：公司已根据
实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展
情况不断进行和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和
环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存
在重大缺陷。
       具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索
菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》。董事会同时审查并通过了《内
部控制规则落实自查表》，具体详情请见同日在巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实自查表》。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日
在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配方案的议案》。该分配方案由董事会提议，其理由为：向投资
者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业
绩成长性相互匹配。
       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司报表期末累
积未分配利润为 1,355,191,359.12 元，2021 年度实现净利润 419,788,558.59
元。
       2021 年度利润分配预案如下：
       公司以 2021 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回
购专户的股份余额为基数分配利润为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司回购专户
持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利
544,485,990.60 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2021 年度剩余未
分配利润结转入下一年度。
    董事会认为：2021 年度分配预案采用了现金分红的形式，本次分配预案现
金分红比例符合公司所制定的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》中
关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可
分配利润的 20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分
配预案。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2021 年年度报告全文及摘要的议案》。公司 2021 年年度报告全文及摘要详见同
日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的公司 2021 年年度报告全
文及摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
2022 年度审计机构的议案》。同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行
情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨
潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任 2022 年度审计机构
的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2022 年度日常关联交易预计的议
案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。具体内容详见同日在巨潮资
讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售
产品及提供服务暨 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司及其子公司与丰林集团及其子公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公
司及其子公司与丰林集团及其子公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》。关联董事江淦钧先生、
柯 建 生 先 生 回 避 表 决 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东
房产暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司 2021 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司 2021
年度环境、社会责任和公司治理报告》。
    十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022
年度公司及子公司进行现金管理的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2022 年度公司及子公司进行现金
管理的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司 融 资 额 度 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司 对 外 担 保 额 度 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调
整 对 外投资项目相关业绩承诺 的议案 》。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整对外投资项目相关业绩承诺的
公告》。
    十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终
止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见同日在
巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    二十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 公 司 2021 年年度 股东大 会 的 议案 》。具 体内容详 见同日 在巨 潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的
通知》。


    特此公告。
                                       索菲亚家居股份有限公司董事会
                                           二○二二年四月十二日