证券代码：002572            证券简称：索菲亚            公告编号：2022-022


                       索菲亚家居股份有限公司
                 关于第五届董事会第五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2022
年 4 月 19 日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第五次
会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 22 日上午 9:00 以现场会议结合通讯方式
召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人，实到董事
5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会
董事审议，通过如下决议：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于撤销
调整对外投资项目相关业绩承诺的议案》，批准公司撤销第五届董事会第四次会
议审议通过的《关于调整对外投资项目相关业绩承诺的议案》。
    特此公告。

                                           索菲亚家居股份有限公司董事会
                                               二〇二二年四月二十三日