证券代码：002572            证券简称：索菲亚            公告编号：2022-038



                         索菲亚家居股份有限公司

                     第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2022 年 8
月 19 日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会
第八次会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 30 日上午 10 点 30 分在公司会议室
以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报
告全文》及《索菲亚家居股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提
资 产 减 值 准 备 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2022 年半年度计提资产减值的公
告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    特此公告。
                                       索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二二年八月三十一日