证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2022-060
索菲亚家居股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及出席情况
1．股东大会届次：
本次会议为公司2022年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人： 本次股东大会召集人为董事会。
3．主持人：公司董事长江淦钧先生。
4．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
5．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年11月10日下午3点30分。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月10
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为2022年11月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年
11月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
6．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可
以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
7．股权登记日：2022年11月4日。
8.出席对象：
（1）凡截止2022年11月4日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼
12号会议室。
二、 会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表共 88 人，代表公司股份 508,963,315 股，占公司有表决权的
股份总数的 56.0856%（截至 2022 年 11 月 4 日股权登记日公 司 总 股 本 为
912,370,038 股，其中公司在 2022 年 11 月 4 日股权登记日已回购的股份数量为
4,893,387 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总
股本数为 907,476,651 股）。
2、现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共 7 名，代表股份 366,245,400 股，占公司有表
决权的股份总数（907,476,651 股）的 40.3587%。出席本次股东大会现场会议的
股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
3、网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东81人，代表股份142,717,915股，
占公司有表决权的股份总数（907,476,651股）的15.7269%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决情况：同意136,684,894股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.3984%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.6014%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意136,084,894股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的94.3751%；反对8,110,621股，反对
票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的5.6247%；弃权200股，弃权
票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》；
具体表决结果如下：
2.01、《发行股票的种类和面值》；
表决情况：同意136,749,794股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.4433%；反对8,045,721股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.5566%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,149,794 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.4201%；反对8,045,721股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.5797%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.02、《发行方式和发行时间》；
表决情况：同意136,749,794股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.4433%；反对8,045,721股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.5566%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,149,794 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.4201%；反对8,045,721股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.5797%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.03、《发行对象及认购方式》；
表决情况：同意136,744,194股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.4394%；反对8,051,321股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.5605%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,144,194 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.4163%；反对8,051,321股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.5836%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.04、《定价基准日、发行价格和定价原则》；
表决情况：同意136,679,294股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.3946%；反对8,116,221股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.6053%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,079,294 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.3712%；反对8,116,221股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.6286%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.05、《发行数量》；
表决情况：同意136,684,894股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.3984%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.6014%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,084,894 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.3751%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.6247%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.06、《限售期》；
表决情况：同意136,684,894股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.3984%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.6014%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,084,894 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.3751%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.6247%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.07、《上市地点》；
表决情况：同意136,749,794股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.4433%；反对8,045,721股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.5566%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,149,794 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.4201%；反对8,045,721股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.5797%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.08、《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》；
表决情况：同意136,684,894股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.3984%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.6014%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,084,894 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.3751%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.6247%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.09、《募集资金数量及用途》；
表决情况：同意136,684,894股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.3984%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.6014%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,084,894 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.3751%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.6247%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2.10、《决议有效期》；
表决情况：同意136,684,894股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.3984%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.6014%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,084,894 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.3751%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.6247%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
3、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》；
表决情况：同意136,679,294股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.3946%；反对8,116,221股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.6053%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
136,079,294 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.3712%；反对8,116,221股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.6286%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
4、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》；
表决情况：同意133,228,185股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的92.0111%；反对11,567,330股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的7.9887%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
132,628,185 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
91.9779%；反对11,567,330股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的8.0220%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
5、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意144,694,715股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9302%；反对100,800股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的0.0696%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数
的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
144,094,715 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
99.9300%；反对100,800股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份
总数的0.0699%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份
总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
6、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关
主体承诺的议案》；
表决情况：同意133,233,785股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的92.0150%；反对11,561,730股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的7.9849%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
132,633,785 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
91.9818%；反对11,561,730股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的8.0181%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
7、审议通过了《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协
议>的议案》；
表决情况：同意133,233,785股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的92.0150%；反对11,561,730股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的7.9849%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
132,633,785 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
91.9818%；反对11,561,730股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的8.0181%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
8、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
表决情况：同意133,135,985股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的91.9475%；反对11,567,330股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的7.9887%；弃权92,400股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的0.0638%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
132,535,985 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
91.9140%；反对11,567,330股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的8.0220%；弃权92,400股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所
持股份总数的0.0641%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公
开发行股票相关事宜的议案》；
表决情况：同意136,684,894股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的94.3984%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的5.6014%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的表决 情 况 ： 同 意
136,084,894 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
94.3751%；反对8,110,621股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的5.6247%；弃权200股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的0.0001%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的
议案》；
表决情况：同意132,885,559股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的91.7745%；反对11,576,630股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的7.9951%；弃权333,526股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的0.2303%。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
132,285,559 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
91.7403%；反对11,576,630股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股
份总数的8.0284%；弃权333,526股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所
持股份总数的0.2313%。
关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
11、审议通过了《关于<未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议
案》；
表决情况：同意508,868,115股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9813%；反对95,200股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.0187%；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 ： 同 意
144,100,515 股 ， 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的
99.9340%；反对95,200股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总
数的0.0660%；弃权0股。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议
的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十一日
