证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2022-060 索菲亚家居股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及出席情况 1.股东大会届次: 本次会议为公司2022年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人: 本次股东大会召集人为董事会。 3.主持人:公司董事长江淦钧先生。 4.会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2022年11月10日下午3点30分。 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年11月10 日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的 时间为2022年11月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年 11月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 6.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可 以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 7.股权登记日:2022年11月4日。 8.出席对象: (1)凡截止2022年11月4日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人; (2)公司董事、监事和其他高级管理人员; (3)公司法律顾问; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 9.会议地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼 12号会议室。 二、 会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或 股东授权委托代表共 88 人,代表公司股份 508,963,315 股,占公司有表决权的 股份总数的 56.0856%(截至 2022 年 11 月 4 日股权登记日公 司 总 股 本 为 912,370,038 股,其中公司在 2022 年 11 月 4 日股权登记日已回购的股份数量为 4,893,387 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总 股本数为 907,476,651 股)。 2、现场会议的出席情况 现场表决的股东及股东代表共 7 名,代表股份 366,245,400 股,占公司有表 决权的股份总数(907,476,651 股)的 40.3587%。出席本次股东大会现场会议的 股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。 3、网络投票的情况 在本次网络投票期间,通过网络投票的股东81人,代表股份142,717,915股, 占公司有表决权的股份总数(907,476,651股)的15.7269%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议议案内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。审议表决结果如下: 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 表决情况:同意136,684,894股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.3984%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.6014%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股 东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意136,084,894股,同意票占出席 本次股东大会的中小投资者所持股份总数的94.3751%;反对8,110,621股,反对 票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的5.6247%;弃权200股,弃权 票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》; 具体表决结果如下: 2.01、《发行股票的种类和面值》; 表决情况:同意136,749,794股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.4433%;反对8,045,721股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.5566%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,149,794 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.4201%;反对8,045,721股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.5797%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2.02、《发行方式和发行时间》; 表决情况:同意136,749,794股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.4433%;反对8,045,721股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.5566%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,149,794 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.4201%;反对8,045,721股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.5797%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2.03、《发行对象及认购方式》; 表决情况:同意136,744,194股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.4394%;反对8,051,321股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.5605%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,144,194 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.4163%;反对8,051,321股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.5836%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2.04、《定价基准日、发行价格和定价原则》; 表决情况:同意136,679,294股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.3946%;反对8,116,221股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.6053%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,079,294 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.3712%;反对8,116,221股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.6286%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2.05、《发行数量》; 表决情况:同意136,684,894股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.3984%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.6014%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,084,894 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.3751%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.6247%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2.06、《限售期》; 表决情况:同意136,684,894股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.3984%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.6014%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,084,894 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.3751%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.6247%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2.07、《上市地点》; 表决情况:同意136,749,794股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.4433%;反对8,045,721股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.5566%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,149,794 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.4201%;反对8,045,721股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.5797%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2.08、《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》; 表决情况:同意136,684,894股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.3984%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.6014%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,084,894 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.3751%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.6247%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2.09、《募集资金数量及用途》; 表决情况:同意136,684,894股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.3984%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.6014%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,084,894 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.3751%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.6247%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 2.10、《决议有效期》; 表决情况:同意136,684,894股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.3984%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.6014%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,084,894 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.3751%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.6247%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 3、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》; 表决情况:同意136,679,294股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.3946%;反对8,116,221股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.6053%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 136,079,294 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.3712%;反对8,116,221股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.6286%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 4、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案》; 表决情况:同意133,228,185股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的92.0111%;反对11,567,330股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的7.9887%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 132,628,185 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 91.9779%;反对11,567,330股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的8.0220%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 5、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》; 表决情况:同意144,694,715股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的99.9302%;反对100,800股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的0.0696%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数 的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 144,094,715 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 99.9300%;反对100,800股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份 总数的0.0699%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份 总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 6、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关 主体承诺的议案》; 表决情况:同意133,233,785股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的92.0150%;反对11,561,730股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的7.9849%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 132,633,785 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 91.9818%;反对11,561,730股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的8.0181%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 7、审议通过了《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协 议>的议案》; 表决情况:同意133,233,785股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的92.0150%;反对11,561,730股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的7.9849%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 132,633,785 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 91.9818%;反对11,561,730股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的8.0181%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 8、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》; 表决情况:同意133,135,985股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的91.9475%;反对11,567,330股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的7.9887%;弃权92,400股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的0.0638%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 132,535,985 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 91.9140%;反对11,567,330股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的8.0220%;弃权92,400股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所 持股份总数的0.0641%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公 开发行股票相关事宜的议案》; 表决情况:同意136,684,894股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的94.3984%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的5.6014%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的0.0001%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的表决 情 况 : 同 意 136,084,894 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 94.3751%;反对8,110,621股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的5.6247%;弃权200股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的0.0001%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 10、审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的 议案》; 表决情况:同意132,885,559股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的91.7745%;反对11,576,630股,反对票占出席本次股东大会的股东所持 股份总数的7.9951%;弃权333,526股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的0.2303%。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 132,285,559 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 91.7403%;反对11,576,630股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股 份总数的8.0284%;弃权333,526股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所 持股份总数的0.2313%。 关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 11、审议通过了《关于<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议 案》; 表决情况:同意508,868,115股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股 份总数的99.9813%;反对95,200股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份 总数的0.0187%;弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小 投资者 对本 议案的 表决 情 况 : 同 意 144,100,515 股 , 同 意 票 占 出席 本次 股 东大 会的 中小 投资 者 所持 股份总数的 99.9340%;反对95,200股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总 数的0.0660%;弃权0股。 表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。 四、律师出具的法律意见 广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了 法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议 的表决程序、表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并 加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二二年十一月十一日