证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2022-061



                         索菲亚家居股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2022
年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董
事会第十一次会议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 14 日上午 10 点在公司会议
室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的
有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购
控股子公司少数股东 49%股权的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》
（公告编号：2022-063）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。


    特此公告。
                                      索菲亚家居股份有限公司董事会
                                         二○二二年十一月十五日