证券代码：002572                证券简称：索菲亚                 公告编号：2023-039


                           索菲亚家居股份有限公司


                  第五届董事会第十六次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2023
年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了关于召开公司第五
届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司
会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2023 年 第 一 季 度 报 告 的 议 案 》 。 具 体 内 容 请 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司 2023 年第一季度
报告》（公告编号：2023-041）。


     特此公告。
                                             索菲亚家居股份有限公司董事会
                                                 二○二三年四月二十八日