证券代码：002578         证券简称：闽发铝业         公告编号：2019-036

                   福建省闽发铝业股份有限公司
            关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案，现将相关事宜公告如下：
    一、变更会计师事务所的情况说明况
    公司 2018 年度财务审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并于 2019 年 6 月 10 日更名为容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）。
    根据审计团队 2018 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘 2018 年度财务审计团队，聘请容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
   二、拟聘请会计师事务所情况
   企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
   类型：特殊普通合伙企业
   统一社会信用代码：911101020854927874
   执行事务合伙人：肖厚发
   成立日期：2013 年 12 月 10 日
   登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、


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法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、 聘请会计师事务所履行的程序
    公司于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于
聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议
案，独立董事进行事前认可并发表如下独立意见：
    公司拟聘请的 2019 年度财务审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货审计业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，我们认为容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满
足公司 2019 年度财务审计工作的质量要求。

   公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的
决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度财务审计工作。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   特此公告。




                                         福建省闽发铝业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 28 日




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