证券代码：002578            证券简称：闽发铝业           公告编号：2019-037

                     福建省闽发铝业股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临
时股东大会》的议案。公司决定于 2019 年 9 月 17 日（星期二）在公司九楼会
议室召开 2019 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
       （一）会议届次：2019 年第一次临时股东大会
       （二）会议召集人：公司董事会
       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
       （四）会议召开的日期、时间：
        1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 17 日上午 10：00
        2、网络投票时间：2019 年 9 月 16 日-2019 年 9 月 17 日
       其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9
月 17 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2019 年 9 月 16 日 15:00-2019 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时
间。
       （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场
表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
       （六）会议的股权登记日：2019 年 9 月 10 日（星期二）。
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    （七）会议出席对象
     1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2、公司董事、监事及高级管理人员；
     3、公司聘请的律师。
     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
   （一）审议《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金》
的议案
   （二）审议关于修订《公司章程》的议案
   （三）审议《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务审计机构》的议案
     本次会议审议提案的具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》上刊登的第四届董事会第十二次会议决议公告、第四届监事会第
十二次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
     议案二为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。议案一和议案三为普通决议议案，应当由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。同时公司将对上述
议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                备注
   提案
                         提案名称                           该列打勾的栏
   编码
                                                              目可以投票
    100             总议案：本次股东大会的所有议案              √
 非累积投
   票提案
               审议《关于募集资金项目结项并将节余募集资金
   1.00                                                         √
               永久性补充流动资金》的议案

                                     2
   2.00        审议关于修订《公司章程》的议案                   √
               审议《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合
   3.00                                                         √
               伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案
四、会议登记方法
    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
    （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人
证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年
9 月 12 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
    （五）登记时间：2019 年 9 月 11 日、9 月 12 日上午 9：00－11：30，下午
14：00-17：00；
    （六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公
司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
    （七）会议联系人：陈春金
    联系电话：0595-86279713      传真：0595-86279731   邮编：362300
    地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
    （八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见
附件一。
六、备查文件
    公司第四届董事会第十二次会议决议
    公司第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。


                                         福建省闽发铝业股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年八月二十八日



                                     3
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    4
附件二：

                                授权委托书


福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
    兹授权委托            （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2019 年 9
月 17 日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下
指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
                                                   备注          表决意见
   提案                                       该列打勾    同意    反对      弃权
                       提案名称
   编码                                       的栏目可
                                                以投票
  100        总议案：本次股东大会的所有议案         √
非累积投
  票提案
             审议《关于募集资金项目结项
  1.00       并将节余募集资金永久性补充        √
             流动资金》的议案
             审议关于修订《公司章程》的
  2.00                                         √
             议案
             审议《关于聘请容诚会计师事
             务所（特殊普通合伙）为公司
  3.00                                         √
             2019 年度财务审计机构》的议
             案


   委托人姓名（签字或盖章）：
   委托人身份证号码（或营业执照号码）：
   委托人持有股数：
   委托人股东账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委 托 日期：            年      月         日
   注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。

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