证券代码：002578          证券简称：闽发铝业         公告编号：2020-038


                     福建省闽发铝业股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 7 月 1 日在南安市南美综合开发区公司九
楼会议室以现场和视频通讯的方式召开，本次会议于 2020 年 6 月 27 日以微信及
短信的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会董事共同推举詹
晓华先生主持本次会议。公司监事、拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事
会董事长的议案》。
    公司董事会同意选举詹晓华担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自
2020 年 7 月 1 日起至第五届董事会任期届满时止。
    （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事
会专门委员会委员的议案》。
    公司董事会同意选举第五届董事会专门委员会委员，具体如下：
    1、詹晓华、黄长远、张宇宏、占峰和黄印电为公司第五届董事会战略委员
会成员，并由詹晓华任主任委员；
    2、陈金龙、涂书田、张宇宏为公司第五届董事会审计委员会成员，并由陈
金龙任主任委员；
    3、涂书田、陈金龙、周国军为公司第五届董事会提名委员会成员，并由涂
书田任主任委员；
    4、涂书田、李肇兴、黄长远为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，
并由涂书田任主任委员。
     各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任
公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

    （三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议
案》。
    公司董事会同意聘任黄长远担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 7 月 1
日起至第五届董事会任期届满时止。
    （四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的
议案》。
    公司董事会同意聘任黄印电、黄赐为、傅孙明、王育生、黄文乐、黄文喜和
杜长青担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 7 月 1 日起至第五届董事会任
期届满时止。
    （五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》。
    公司董事会同意聘任傅孙明担任公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 7
月 1 日起至第五届董事会任期届满时止。
    傅孙明先生联系方式：
    电话：0595-86279713
    传真：0595-86279731
    邮箱：minfaly@126.com
    地址：福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 号
    （六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的
议案》。
    公司董事会同意聘任吴赵晶担任公司财务总监，任期三年，自 2020 年 7 月
1 日起至第五届董事会任期届满时止。
    （七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内部审计部
门负责人的议案》。
    公司董事会同意聘任江秋发担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自
2020 年 7 月 1 日起至第五届董事会任期届满时止。
    （八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》。
    公司董事会同意聘任陈春金担任公司证券事务代表，任期三年，自 2020 年
7 月 1 日起至第五届董事会任期届满时止。
    上述人员简历详见附件。


    特此公告。



                                            福建省闽发铝业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2020 年 7 月 1 日
附件：
                                   简历
    1、詹晓华先生，男，1960 年 8 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，研
究生。1981 年 8 月至 1984 年 8 月在上饶文艺学校任教师；1984 年 8 月至 1997
年 3 月在上饶地直机关历任党委干部、团委副书记、团委书记；1997 年 3 月至
1999 年 8 月在上饶县枫岭头镇任党委书记；1999 年 8 月至 2002 年 11 月在上饶
市政府驻南昌办事处任主任；2002 年 11 月—2005 年 6 月在万年县委任副书记。
2005 年 6 月—2012 年 6 月在上饶市委历任副秘书长、市接待办主任、党组副书
记、办公厅主任，接待办主任。2012 年 6 月—2018 年 1 月在上饶市发改委任主
任，党组书记。2018 年 1 月—至今在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任
党委书记，董事长、法定代表人。
    截至本公告披露日，詹晓华先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶
市城市建设投资开发集团有限公司担任董事长、法定代表人，与持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中
国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最
高人民法院公布的失信被执行人。
    2、黄长远先生，男，1967年4月出生。中国国籍，无永久境外居留权，EMBA
在读，高级经济师。1984年至1996年在南安经商。1996年至2002年担任福建省南
安市闽发铝厂副厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副总经
理。2007年12月至今，任董事和总经理。
    主要成果及曾获荣誉包括：2000 年至 2005 年，连续五年被全国有色金属标
准化技术委员会评为先进工作者；2004 年南安市劳动模范；2006 年泉州市劳动
模范；2011 年被泉州市首届创新企业推介活动评为最具创新力企业家；2000 年
参加 YS/T436-2000 铝合金建筑型材图样图册行业标准起草；2000 年-2007 年多
次参加国内铝合金建筑型材国家标准起草；2007 年 9 月参加 ISO/TC79 阳极氧化
复合膜国际标准起草；2012 年被中共福建省委人才工作领导小组评为“海西创
业英才”；2014 年 1 月至今任南安市美林商会会长，同年被评为全国有色金属
工业协会劳动模范；2015 年被评为南安市优秀拔尖人才；2016 年入选南安市非
公职称评审专家库，同时当选中国有色金属加工工业协会第六届理事会副理事
长。2017 年被中共泉州市委宣传部等部门评为“2016 年度泉州经济人物”；2018
年被福建省企业与企业家联合会评为“福建省优秀企业家”，被福建省质量管理
协会评为“2018 年度福建省杰出质量人物”； 2019 年获得全国有色金属标准化
技术委员会评为“有色金属标准化 20 年突出贡献奖”。
     黄长远先生持有公司股份 41542500 股，为公司第五大股东；是公司股东黄
天火（持有公司股份 275310000 股，占总股本比例 27.86%）之妹夫，是现任董
事黄印电的姐夫，与公司副总经理黄文乐（持有公司股份 53191163 股，占总股
本比例 5.38%）和黄文喜为姑侄关系，与公司现任其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚
和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
    3、黄印电先生，男，1971 年 8 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大
专。1988 年至 1992 年在南安经商。1993 年至 2002 年担任福建省南安市闽发铝
厂副厂长。007 年 12 月至今，任董事和副总经理。
    黄印电先生持有公司股份 41542500 股，为公司并列第五大股东；与公司股
东黄天火（持有公司股份 275310000 股，占总股本比例 27.86%）为兄弟关系，
与公司副总经理黄文乐（持有公司股份 53191163 股，占总股本比例 5.38%）和
黄文喜为叔侄关系，公司现任董事黄长远为黄印电之姐夫，与公司现任其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案
调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执
行人。
    4、占峰先生，男，1971 年 7 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科。
1990 年 12 月至 1994 年 12 月在空降兵 39438 部队服役当班长；1998 年 8 月至
2001 年 11 月在上饶县上泸镇人民政府任党政办主任；2001 年 12 月至 2006 年 8
月在上饶县董团乡人民政府历任党委委员、人武部长、常务副乡长、党委副书记；
2006 年 8 月至 2017 年 6 月在上饶经开区董团乡人民政府历任党委副书记、乡长、
党委书记；2017 年 7 月—至今在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任党委
委员、副总经理。
    截至本公告披露日，占峰先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市
城市建设投资开发集团有限公司担任党委委员、副总经理。与持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证
监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人
民法院公布的失信被执行人。
    5、周国军先生，男，1973 年 5 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本
科。1993 年 8 月至 1999 年 1 月在上饶县望仙乡政府计生办任职；1999 年 1 月至
2002 年 1 月在上饶县望仙乡政府任人大副主席；2002 年 1 月至 2003 年 2 月在上
饶县望仙乡政府任常务副乡长；2003 年 2 月至 2006 年 4 月在上饶县茗洋乡政府
任党委副书记、乡长；2006 年 4 月—2010 年 1 月在上饶县湖村乡政府任党委副
书记、乡长。2010 年 1 月—2013 年 5 月在上饶县望仙乡政府任党委书记、人大
主席。2013 年 5 月—2016 年 6 月在上饶县田墩镇任党委书记。2016 年 6 月—2018
年 7 月在上饶县旭日街道任党工委书记。2018 年 7 月—至今在上饶市城市建设
投资开发集团有限公司任党委委员、副总经理。
    截至本公告披露日，周国军先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶
市城市建设投资开发集团有限公司担任党委委员、副总经理，与持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中
国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最
高人民法院公布的失信被执行人。
    6、张宇宏先生，男，1971 年 2 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本
科。1991 年 9 月至 2016 年 10 月在上饶市审计局历任科员、培训中心副主任、
培训中心主任、经济责任审计科长、信息中心主任；2016 年 11 月- 至今在上饶
市城市建设投资开发集团有限公司任党委委员、副总经理。
    截至本公告披露日，张宇宏先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶
市城市建设投资开发集团有限公司担任党委委员、副总经理，与持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中
国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最
高人民法院公布的失信被执行人。
    7、陈金龙先生，男，1965 年 9 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，管
理学博士，注册会计师，已取得独立董事资格证书，2007 年列入福建省优秀人
才支持计划，2008 年列入福建省百千万人才省级人选。曾任华侨大学管理信息
系助教、讲师，华侨大学工商管理学院副教授、教授、系主任、副院长、博士生
导师、泉州金融改革咨询专家、福建省会计准则咨询专家。现任华侨大学工商管
理学院教授、博士生导师, 泉州银行股份有限公司独立董事，天广中茂股份有限
公司独立董事，舒华体育股份有限公司独立董事，福建省东南大宗商品交易中心
有限公司董事，泉州市经纶企业管理研究院有限责任公司院长。
    陈金龙先生目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过
中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人。
    8、涂书田先生，男，1962 年 3 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大
学本科，律师资格证书，已取得独立董事资格证书，硕士生导师，现任南昌大学
法学院教授。历任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、
十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委
员、常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会
仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。历任仁和药业股份有限
公司独立董事，现兼任江西铜业股份有限公司独立董事、中文天地出版传媒集团
股份有限公司独立董事。
    涂书田先生目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过
中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人。
    9、李肇兴先生，男，1966 年 1 月出生。中国台湾，无永久境外居留权，博
士，第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中部杰出职业经理人，尚未取得
独立董事资格证书。曾任台湾朝阳科技大学企业管理系讲师，樱花中国有限公司
(樱花子公司)监事，卜大实业股份有限公司(樱花子公司)董事。2018 年 8 月至
今任上饶师范学院经济与管理学院副教授。
    李肇兴先生目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过
中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人。
    10、黄文乐先生，男，1982年3月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历。2007年至今担任宏天投资执行董事兼总经理；2013年至今担任南安市天
邦小额贷款股份有限公司董事；2014年至今担任福建南安汇通村镇银行股份有限
公司董事；2007年12月-2020年6月，任公司董事。
    黄文乐先生目前持有公司股份 53191163 股，为公司股东黄天火（持有公司
股份 275310000 股，占总股本比例 27.86%）之子，与公司副总经理黄文喜为兄
弟关系，与公司现任董事黄长远为姑侄关系，与公司现任董事黄印电先生为叔侄
关系，与公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过
中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人。
    11、黄赐为先生，男，1955 年 10 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，
高中学历。1991 年至 1993 年担任南安美林塑料厂副厂长，1993 年至 2003 年担
任福建省南安市闽发铝厂副厂长，2003 年至 2007 年 12 月担任福建闽发铝业有
限公司副总经理。2007 年 12 月至 2020 年 6 月，任公司董事、副总经理。
    黄赐为先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过
中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人。
    12、黄文喜先生，男，1984年8月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历。2007年9月-2014年12月任公司总经理助理，2015年1月至今任福建省闽
发铝业股份有限公司泉州分公司副总经理，2017年12月至今任福建省闽发智铝科
技有限公司董事长兼总经理。
    黄文喜先生目前不持有公司股份，为公司股东黄天火（持有公司股份
275310000 股，占总股本比例 27.86%）之子，与公司副总经理黄文乐为兄弟关系，
与公司现任董事黄长远为姑侄关系，与公司现任董事黄印电先生为叔侄关系，与
公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规
定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监
会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民
法院公布的失信被执行人。
    13、杜长青先生，男，1988 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境
外居留权。2009 年 7 月-2013 年 7 月上海巨桑信息技术有限公司联合创始人，2013
年 8 月-2015 年 2 月于上海博联集团任总经理助理，2015 年 3 月-2016 年 6 月于
江西春华集团任董事长助理，2016 年 7 月-2017 年 5 月于银康（上海）健康发展
有限公司任高级投资经理，2017 年 6 月-8 月于上海滴水成海投资管理有限公司
（海尔资本）任高级投资经理，2017 年 8 月-至今于上饶市城市建设投资开发集
团有限公司任投资部经理助理。
    截至本公告披露日，杜长青先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶
市城市建设投资开发集团有限公司担任投资部经理助理，与持有公司 5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证
监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人
民法院公布的失信被执行人。
    14、吴赵晶先生，男，1984 年 7 月出生，本科学历，税务师、会计师、审
计师，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 7 月-2006 年 12 月于景航锻铸责
任有限公司任人事专员，2007 年 1 月-2009 年 3 月于宁波友谊铜业有限公司任总
经办主任，2009 年 4 月-2016 年 4 月于上饶市天佳新型材料有限公司任办公室主
任、审计部经理，2016 年 4 月-2017 年 3 月于上饶市城市建设投资开发集团有限
公司任审计师，2017 年 3 月-至今于上饶市城市建设投资开发集团有限公司任审
计法务部经理助理、副经理。
    截至本公告披露日，吴赵晶先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶
市城市建设投资开发集团有限公司担任审计法务部副经理，与持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证
监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人
民法院公布的失信被执行人。
    15、王育生先生，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，一级职业经理人、高级工程师。1993 年 5 月至 2003 年 3 月担任公司
挤压车间主任；2003 年 4 月至 2008 年 1 月担任公司生产技术部经理；2008 年 2
月至 2012 年 2 月担任公司美林生产制造厂厂长；2012 年 3 月至 2015 年 2 月担
任公司东田生产制造厂厂长；2015 年 3 月至 2016 年 3 月担任公司副总经理助理；
2016 年 4 月至 12 月担任公司总经理助理；2016 年 12 月至今任公司副总经理。
    王育生先生目前持有公司股份 6000 股，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。
不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
    16、傅孙明先生，男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
本科学历，高级经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1981 年
至 2000 年在南安职业中专学校从事政治课教学和学校行政管理工作，2000 年至
2002 年在福建省南安市闽发铝厂任办公室主任，2003 年至 2009 年 12 月任公司
办公室主任，2009 年 12 月至今任公司董事会秘书，2011 年 5 月 18 日至今任公
司副总经理，2012 年至今兼任泉州市职业经理人协会副会长，2016 年被评为中
国优秀职业经理人,2017 年被评为中国上市公司投资者关系（天马奖）优秀董秘，
2018 年被评为泉州市十大杰出职业经理人。
    傅孙明先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过
中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人。
    17、江秋发先生，男，1964 年 9 月出生，大专学历，会计师、高级经济师，
中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 9 月-1999 年 8 月于福建省汽车改装厂任
财务科长，1999 年 8 月-2010 年 8 月于福建晋江凤竹集体有限公司任财务部经理。
2010 年 8 月-2011 年 12 月于晋江三力机车有限公司任财务总监，2011 年 12 月
-2014 年 4 月于福建金燕海洋生物科技股份有限公司任财务总监，2014 年 4 月
-2015 年 5 月于福建辉源集团有限公司任财务总监，2015 年 8 月-2020 年 6 月，
任公司财务总监。
    江秋发先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过
中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人。
    18、陈春金女士，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
2012 年 7 月份毕业于江西财经大学，法学和会计学（第二）专业，本科学历，
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012 年 7 月-2014 年 4 月在南海油
脂工业（赤湾）有限公司从事人力资源工作，2015 年 10 月起从事证券管理工作，
2017 年 7 月至今任公司证券事务代表。
    陈春金女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过
中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人。