证券代码：002578             证券简称：闽发铝业          公告编号：2020-039


                        福建省闽发铝业股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、监事会会议召开情况
         1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
会议通知以微信及短信的方式于 2020 年 6 月 27 日向各监事发出。
         2．本次监事会会议于 2020 年 7 月 1 日以现场方式在公司 9 楼会议室召开。
         3．本次监事会会议应出席 3 人。实际出席 3 人。
         4．本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。
         5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

         二、监事会会议审议情况

         （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
监事会主席的议案》。

         公司监事会同意选举吴新胜先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，

自 2020 年 7 月 1 日起至第五届监事会任期届满时止（吴新胜先生简历详见附

件）。

         三、备查文件

         １．公司第五届监事会第一次会议决议。


                                                  福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                       监事会
                                                              2020 年 7 月 1 日

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附件：

                                    简历
    吴新胜先生，男，1969 年 11 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科
中级会计师、注册会计师。1992 年 7 月至 2002 年 11 月在休宁县五城中心粮站
任会计经理；2002 年 11 月至 2008 年 1 月在天海集团任财务经理、财务总监；
2008 年 1 月至 2010 年 6 月在世纪华丰控股集团有限公司任房产版块财务总监；
2010 年 6 月至 2020 年 1 月在中能能源集团有限公司任财务总监；2020 年 2 月- 至
今在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任财务总监。
    截至本公告披露日，吴新胜先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶
市城市建设投资开发集团有限公司担任财务总监，与持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁
止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及
司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院
公布的失信被执行人。




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