证券代码：002578         证券简称：闽发铝业          公告编号：2020-047


                   福建省闽发铝业股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
会议通知以微信及短信的方式于 2020 年月 15 日向各监事发出。
     2．本次监事会会议于 2020 年 8 月 26 日以现场方式在江西省上饶市综合交
通枢纽运管中心大会议室召开。
     3．本次监事会会议应出席 3 人。实际出席 3 人。
     4．本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。
     5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度报
告及其摘要》的议案。
     公司监事会认真审议了董事会编制的《2020 年半年度报告及其摘要》后认
为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2020
年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     公司监事会审议并通过了《2020 年半年度报告及其摘要》。
     （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议
事规则》的议案。




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     《福建省闽发铝业股份有限公司关于修订<公司章程><董事会议事规则><
股东大会议事规则><监事会议事规则>的公告》和修订后的《监事会议事规则》
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事薪酬》的
议案。
    结合公司实际情况、行业惯例及薪酬水平，拟定公司监事薪酬标准如下：
    公司监事不单独就其担任监事职务于公司领取报酬，仅按照其在公司所任职
务相应的薪酬政策领取薪酬。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策
变更》的议案。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进
行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公
司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策
变更。

     三、备查文件

     1.公司第五届监事会第二次会议决议。
     特此公告。


                                            福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 8 月 26 日




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