闽发铝业:公司2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-22
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2021-012
福建省闽发铝业股份有限公司
公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“闽发铝业”)拟与关
联方泉州市十上铝业发展有限公司(以下简称“十上铝业”)发生铝型材销售、
租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易,预计 2021 年关联交易总额不超过
2950 万元。
(一)关联交易需履行的审议程序
本次关联交易事项于 2021 年 4 月 20 日召开的公司第五届董事会第四次会议
审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案,在董事会审议表决本
次关联交易议案时,关联董事黄长远回避表决,其余董事全部同意。根据《深圳
市证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定,此项关联交易事项无
需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后,对该事
项发表事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。
(二)预计日常关联交易类别和金额
关联交易 2021 年度 截至披露日
关联交易 关联交易 上年发生金
关联人 的主要内 预计金额 已发生金额
类别 定价原则 额(万元)
容 (万元) (万元)
向关联人
销售铝型
销售产品、 市场价格 2400 163.87 194.38
材、模具
商品
出租厂房
租赁业务 十上铝业 市场价格 50 7.22 27.81
(含水电)
接受关联 成品门窗
人销售的 (含玻璃 市场价格 500 34.59 46.80
产品、商品 和配件)
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 2020 年度 2020 年实 实际发生额 实际发生额
关联交易
关联人 的主要内 预计金额 际金额(万 占同类业务 与预计金额
类别
容 (万元) 元) 比例(%) 差异(%)
向关联人
销售铝型
销售产品、 194.38 0.12
材及模具
商品
向关联人 委托加工
0.98 0.11
提供劳务 费
出租厂房
租赁业务 公司与十 27.81 11.17
(含水电) 1600 -80.54
上铝业
接受关联
委托加工
人提供的 41.32 79.00
费
劳务
接受关联 成品门窗
人销售的 (含玻璃 46.80 100.00
产品、商品 和配件)
福建省闽
接受关联 发智铝科 成品门窗
人销售的 技有限公 (含玻璃 400 24.65 63.70 -93.84
产品、商品 司与十上 和配件)
铝业
2020 年 4 月 29 日于巨潮资讯网披露的《福建省闽发铝业股份有限
披露日期及索引 公司关于公司及控股子公司日常关联交易预计的公告》 公告编号:
2020-021)。
2020 年度,公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金
公司董事会对日常
额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预
关联交易实际发生情况
测,是双方可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性,具体
与预计存在较大差异的
执行时受到实际业务进展、新冠肺炎疫情等因素影响,因此实际发
说明(如适用)
生情况与预计存在一定差异。
公司 2020 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是基于
公司独立董事对日 未来业务需要而初步预测,是双方可能发生业务的上限金额,具有
常关联交易实际发生情 较大的不确定性,具体执行时受到实际业务进展、新冠肺炎疫情等
况与预计存在较大差异 因素影响,因此实际发生情况与预计存在一定差异。但是上述差异
的说明(如适用) 没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司经营成功及财务状况
产生重大影响。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
公司名称:泉州市十上铝业发展有限公司
公司类型:有限责任公司
住所:福建省泉州市南安市美林南美闽发铝业综合楼一楼
法定代表人:黄国强
注册资本:500 万元人民币
成立时间:2019 年 5 月 13 日
经营范围:研发、生产、加工:铝制门窗、阳光房、全铝家居产品、幕墙、
铝合金模板等相关产品及配品、配件;品牌规划与运营;对铝制品产业的投资;
货物或技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务状况:泉州市十上铝业发展有限公司于 2019 年 5 月份成立,注册
资本 500 万元人民币,最近一个会计年度未经审计的主要财务数据:截至 2020
年 12 月 31 日,总资产为 5,104,223.50 元,净资产 1,630,343.82 元;2020 年
度实现营业收入 2,392,265.32 元,净利润-735,557.23 元(以上数据未经审计)。
经公司在最高人民法院网核查,该公司不属于失信被执行人。
(二)与上市公司的关联关系
黄国强为公司董事兼总经理黄长远之子,根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定,公司与十上铝业的交易行为构成关联交易。
(三)履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需,关联方十上铝业是依法存续且正
常经营的公司,具备铝型材相关加工技术及服务,公司董事会认为十上铝业具备
相应的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于日常关联交易,交易定价将参考市场平均价格,且为双方
可接受的公允价格,本次关联交易的定价将遵循公平、合理、公允的原则来协商
交易价格,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方
式按公司相关规定执行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与十上铝业开展的业务属于公司正常的经营行为,有利于增加公司营业
收入和提升业务发展,与关联方交易价格依据市场公允价格确定,不存在损害公
司和全体股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、
财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
(一)独立董事事前认可意见:
我们认真审议了《公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案,并查阅相关
资料,认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司
利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公
司第五届董事会第四次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事黄长
远先生应予以回避。
(二)独立董事独立意见:
经核查,我们认为,公司与泉州市十上铝业发展有限公司发生的关联交易事
项,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东
利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事黄长远先生回避表决,
会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此我们同意公司与十上铝业 2021 年度日常关联交易事项。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四次会议决议、第五届监事会第四次会议决议
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的专项说明和
独立意见
3、公司独立董事事前认可意见
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日